Plus de 4 000 comptes bancaires appartenant à des crypto traders gelés par les autorités chinoises

La police de la province de Guangdong gèle les comptes bancaires sur présomption d’implication dans des activités de blanchiment d’argent

Des milliers de comptes bancaires de crypto traders de gré à gré (OTC) qui détiennent des crypto-monnaies, de l’argent liquide et du Tether (USDT) ont été gelés par la police dans la province chinoise du Guangdong dans le cadre d’une vaste opération de répression des activités illicites, dont le blanchiment d’argent.  La publication chinoise 8btc rapporte qu’au moins 4 000 de ces comptes ont été gelés, l’opération ayant débuté le 4 juin. Les comptes ont été gelés par les autorités chinoises car elles sont soupçonnées de convertir des “gains gris” en utilisant les marchés ouverts.

La police chinoise a intensifié ses efforts pour réprimer les escroqueries liées à la crypto-monnaie et aux jeux d’argent au cours des derniers mois. La police a également reçu une formation sur l’analyse des blockchains et des on-chains afin d’être en mesure de tracer efficacement les actifs crypto. Selon 8btc, Tether est fréquemment utilisé dans des activités illicites. Les crypto trader OTC ont été accusés d’accepter des espèces provenant de fraudeurs en télécommunications, de crypto scammers et d’autres sources illégales.

Selon la police de la ville de Guangzhou, le marché de l’USDT de la province tire son argent d’autres sources que les seuls investisseurs institutionnels. Par exemple, les crypto scammers ont créé un faux exchange Huobi pour escroquer les traders et leur voler leur argent par l’intermédiaire d’échangeurs OTC. Cette escroquerie a coûté aux investisseurs plus de 3,5 millions de yuans (494 944 dollars).

Ainsi, le flux d’argent vers le marché OTC est resté sous la responsabilité des autorités. La police a utilisé les coordonnées bancaires, les données de la blockchain et les adresses crypto, ainsi que d’autres enregistrements pour identifier de grandes quantités de transactions sur le marché OTC afin de tracer les comptes concernés. Les comptes des traders qui ont cessé leurs activités il y a plusieurs mois ont également été gelés, selon les rapports.

Sun Xiaoxiao, un ancien employé de la start-up chinoise Bixin, a tiré la sonnette d’alarme sur le gel de son compte par un post de Weibo la semaine dernière. Il a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un cas individuel et que les autorités chinoises avaient procédé à un gel massif des comptes de crypto traders. Dans un post de suivi, Sun a déclaré qu’il pense que la police enquête sur les escroqueries à la Ponzi, les fraudes aux télécommunications et les affaires de casino.

« Maintenant, il y a aussi des traders OTC qui ont vu leurs comptes bancaires gelés à cause de questions sur la provenance des coins qu’ils ont achetés. Cela signifie qu’en plus de « l’argent sale », il y a aussi des « coins sales » qui circulent », a écrit Sun. Il a ajouté que bien que Bitcoin était auparavant le choix le plus populaire pour les transferts de capitaux à haut risque en Chine, USDT est actuellement le favori.

Les comptes gelés ne sont pas nécessairement impliqués dans des actes répréhensibles et peuvent être débloqués si l’innocence est prouvée et que les autorités ne trouvent aucune preuve de trading illicite. Cependant, le temps nécessaire pour débloquer les comptes dépendra également de la gravité des cas, a écrit Sun.