- Olumide Osunkoya a plaidé coupable aux accusations de la FCA pour offre illégale et utilisation de distributeurs automatiques de crypto-monnaie (GAB).
- Osunkuya, 45 ans, sera condamné à une date ultérieure.
Olumide Osunkoya a plaidé coupable de plusieurs chefs d’accusation liés à l’exploitation illégale de distributeurs automatiques de cryptomonnaies au Royaume-Uni.
Osunkuya, 45 ans, a plaidé coupable lors de sa comparution devant le tribunal de Westminster, marquant la toute première condamnation liée à des opérations illégales de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, a annoncé la Financial Conduct Authority dans un communiqué de presse le 30 septembre.
Opération illégale de distributeur automatique de crypto-monnaie
Parmi les accusations, Osunkoya aurait exploité plusieurs distributeurs automatiques de crypto-monnaies sans s’inscrire auprès de la FCA. Les 11 distributeurs automatiques de crypto-monnaies ont traité plus de 2,6 millions de dollars de transactions en crypto-monnaies entre le 29 décembre 2021 et le 8 septembre 2023.
Il aurait également créé et utilisé de faux documents, après s’être vu refuser l’approbation de la FCA en 2021. Il a ainsi illégalement mis en place et proposé un réseau de distributeurs automatiques de crypto-monnaies dans les magasins de proximité du pays. Osunkuya n’a pas mis en place de mesures de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle et l’accusation a allégué un blanchiment d’argent potentiel via les machines.
Il a également été accusé de possession de biens criminels. « Le tribunal a entendu des preuves selon lesquelles des personnes susceptibles de commettre des actes de blanchiment d’argent ou d’évasion fiscale utilisaient ses machines. M. Osunkoya est soupçonné d’avoir tiré des bénéfices substantiels de cette opération », a déclaré la FCA dans le communiqué de presse.
La police a saisi 19 540 £ en espèces auprès de l’accusé, que les forces de l’ordre pensent être le produit de l’exploitation illégale de distributeurs automatiques de billets.
Osunkuya sera condamné à une date ultérieure. Le Royaume-Uni s’est de plus en plus ouvert en tant que pays favorable aux crypto-monnaies, avec l’adoption de projets de loi clés alors que le législateur envisage un cadre cryptographique.
Cependant, la FCA a exigé un enregistrement strict de tous les fournisseurs dans le cadre de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent.
En 2023, la FCA a entrepris 34 inspections à l’échelle nationale dans le cadre de sa répression des distributeurs automatiques de crypto-monnaies illégaux.