Les résultats de l'analyse de la chaîne montrent qu'il y a actuellement plus de 10 milliards de dollars d'argent illicite (principalement volé) détenus dans des portefeuilles cryptographiques
Un nouveau rapport de la plate-forme de données blockchain Chainalysis a révélé que la criminalité impliquant des crypto-monnaies a atteint l'année dernière un niveau record de 14 milliards de dollars. Ce chiffre est presque le double de la somme (7,8 milliards de dollars) enregistrée en 2020.
Cette augmentation des fonds perdus à cause d'activités frauduleuses a cependant été principalement attribuée à la croissance des marchés de la cryptographie. Les marchés ont vu les volumes de transactions augmenter de plus de 550% pour atteindre 15,8 billions de dollars. La somme de 14 milliards de dollars perdue ne représente qu'un simple chiffre de 0,15% de toutes les transactions blockchain observées en 2021.
« Nous avons eu une explosion dans la quantité de l' activité sur la chaîne (en 2021). Il est juste que le montant de la criminalité n'a pas augmenté aussi vite que le nombre de cas d'utilisation légitime, » la tête Chainalysis de la recherche Kim Grauer dit
DeFi fortement ciblé
Le rapport a également révélé que le chiffre gonflé était lié à l'explosion observée dans le créneau de la finance décentralisée l'année dernière. Grauer a expliqué que DeFi était particulièrement ciblé car la plupart de ses ressources ont été mises à disposition pour un accès open source. Elle a également expliqué qu'étant un domaine en plein essor, DeFi était largement exploité par les cybercriminels car il se qualifiait de cible pour le crime.
Plus précisément, le rapport a détaillé qu'à la fin de l'année, les protocoles DeFi étaient impliqués dans environ les deux tiers, 2,2 milliards de dollars de toutes les cryptos perdues à cause du vol l'année dernière. Ce chiffre équivaut à une augmentation de plus de 500 % par rapport à 2020.
"Les protocoles de la plate-forme DeFi sont très souvent piratés car il s'agit d'une nouvelle industrie et une grande partie du code est open source, donc les gens peuvent regarder le code et voir les vulnérabilités", a déclaré Grauer.
Les escroqueries ont ouvert la voie, représentant 7,8 milliards de dollars de pertes, et Chainalysis dit qu'environ 3 milliards de dollars de ce chiffre sont dus à des tirages de tapis. Les tirages de tapis sont apparus dans une tendance où les développeurs créent un projet de cryptographie apparemment (mais pas) légitime, pour ensuite se retirer et disparaître avec beaucoup d'argent, laissant les investisseurs exposés.
Le rôle des forces de l'ordre
Au cours de la dernière année, les activités d'application de la loi observées dans le traitement de la criminalité cryptographique ont considérablement augmenté. L'unité d'enquête criminelle de l'IRS aurait saisi 1 milliard de dollars de crypto-monnaie associée au darknet de Silk Road. De plus, la plus grande partie de la rançon du Colonial Pipeline a été récupérée.
Cependant, Grauer a expliqué que l'augmentation de l'activité fédérale contre la criminalité ne signifie pas que les chiffres de la criminalité seront plus nombreux, donc l'escroquerie diminuera nécessairement. Sa raison est que plusieurs projets voient le jour, et il est impossible de vérifier la légitimité de tous.
"Les gens traitent (investissent) comme une table de roulette, et je pense donc que cela signifie qu'il y aura beaucoup d' opportunités pour les gens de se faire arnaquer", a-t- elle noté.