- L'administration fiscale britannique a saisi trois NFT en lien avec une suspicion de fraude à la TVA
- Trois personnes ont été arrêtées en lien avec l'incident
- Le HMRC a mis en garde contre les tentatives de dissimulation d'actifs à l'aide de crypto
L'autorité fiscale du Royaume-Uni, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), a procédé à une saisie NFT dans un cas présumé de fraude au remboursement de la TVA.
Selon un rapport envoyé pour la première fois par la BBC, le HMRC a confisqué trois NFT et 6 750 $ d'autres actifs cryptographiques et a arrêté trois personnes présumées impliquées dans la tentative d'escroquerie de 1,89 million de dollars. L'administration fiscale n'a pas révélé les noms des individus mais a déclaré avoir utilisé 250 entreprises illégitimes pour mener la fraude présumée.
Suite aux arrestations, les autorités ont ouvert une enquête sur les fraudeurs, qui auraient utilisé des méthodes sophistiquées pour masquer leur véritable identité. Les autorités ont précisé qu'elles utilisaient de fausses pièces d'identité, des téléphones non enregistrés, des factures falsifiées, des VPN, des adresses contrefaites, entre autres moyens pour masquer leur identité.
Bien qu'il ne s'agisse que de la première saisie de ce type (NFT) au Royaume-Uni, le directeur adjoint de la criminalité économique du service d'enquête sur la fraude du HMRC, Nick Sharp, a averti toute personne envisageant de prendre une telle décision – en utilisant des actifs de crypto-monnaie pour dissimuler de l'argent.
« [La saisie] sert d'avertissement à quiconque pense pouvoir utiliser des actifs cryptographiques pour cacher de l'argent au HMRC. Nous nous adaptons constamment aux nouvelles technologies pour nous assurer de suivre le rythme de la façon dont les criminels et les fraudeurs cherchent à dissimuler leurs actifs », a averti Sharp.
Les NFT pourraient emprunter le même chemin que la crypto
Les NFT sont largement restés clairs contrairement aux crypto-monnaies en ce qui concerne l'action gouvernementale sur les actifs liés à la blockchain. Alors que la crypto a été saisie à plusieurs reprises et interdite dans jusqu'à neuf pays dans le monde, les NFT ont connu une position beaucoup plus souple. La Thaïlande est le seul pays à sanctionner une interdiction NFT.
Cependant, le secteur devient un point chaud croissant de criminalité et d'activités frauduleuses. Le Département du Trésor des États-Unis a récemment publié un rapport examinant l'utilisation de l'art dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'autorité américaine a averti qu'avec un secteur NFT en plein essor, l'art numérique pourrait être utilisé pour faciliter le blanchiment et financer des activités terroristes, car le prix des objets de collection ne dépend pas du marché mais est plutôt déterminé par l'acheteur/vendeur.
Le Département a également averti que même si les NFT peuvent identifier leurs propriétaires, les plateformes d'art traditionnelles (galeries et maisons de vente aux enchères) manquent de savoir-faire technique de la technologie sous-jacente pour établir l'identité des clients.