- Operatorul Kraken din Australia Bit Trade va plăti o amendă de 5,1 milioane USD pentru nerespectarea cerințelor de reglementare.
- Comisia australiană pentru valori mobiliare și investiții a acuzat platforma cripto că oferă o facilitate de credit care nu respecta reglementările.
Firma operatorului australian al bursei de criptomonede Kraken a primit o amendă de 8 milioane USD (5,1 milioane USD) pentru nerespectarea reglementărilor australiene.
Curtea federală australiană a amendat Bit Trade în urma unui proces din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Investiții din Australia. În ordonanța sa, instanța a spus că operatorul de schimb criptografic Kraken trebuie să respecte reglementările criptografice ale țării.
Instanța a dispus ca bursa să plătească 8 milioane de dolari australieni drept penalizare pentru nerespectarea reglementărilor locale. În special, Kraken a anunțat recent o ofertă de broker licențiat pentru clienții din Australia.
Bit Trade nu a respectat reglementările
În luna august a acestui an, instanța a decis în favoarea Comisiei australiane pentru valori mobiliare și investiții. Autoritatea de reglementare a depus un dosar în care acuză Bit Trade că a emis o facilitate de credit fără a urma procedurile legale. ASIC a susținut că Bit Trade nu a făcut determinarea pieței țintă, o cerință pentru a proteja investitorii.
Între octombrie 2021 și august 2023, ASIC a declarat că firma a oferit o extindere a marjei pentru 1.100 de utilizatori care i-a costat o pierdere de peste 5,2 milioane de dolari fără a respecta cerințele legale.
Cererea autorității de reglementare a pieței a fost Bit Trade să plătească o amendă în valoare de 20 de milioane de dolari australieni. Pe argumentul lor, Bit Trade și-a pus limita la maximum patru milioane de dolari australieni. Sancțiunea urmează acestor proceduri, iar operatorul Kraken din Australia are la dispoziție 60 de zile pentru a respecta ordinul. În plus, firma ar acoperi pentru toate comisioanele cheltuielile de judecată.
Kraken s-a confruntat și cu obstacole de reglementare în SUA, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC), care a dat în judecată bursa la începutul lunii noiembrie 2023. Acuzațiile SEC includ oferta Kraken de activități neînregistrate și operarea ca broker neînregistrat. În august 2024, un tribunal american a respins moțiunea bursei care urmărea respingerea procesului SEC.