- Bybit a fost amendat cu 1,06 milioane de dolari pentru nerespectarea PMLA
- India a blocat site-urile Bybit, întrerupând operațiunile de schimb în țară
- Bybit caută o licență VDASP pe fondul confuziei de conformitate
Organismul de supraveghere financiar al Indiei a aplicat o amendă uriașă lui Bybit, una dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume, pentru că nu a respectat reglementările stricte ale țării împotriva spălării banilor (AML).
Potrivit Ministerului de Finanțe al țării, amenda s-a ridicat la 1,06 milioane de dolari (9,27 de milioane de rupii). Deși această mișcare subliniază angajamentul Indiei de a reglementa piața în plină dezvoltare a criptomonedei, ea lasă neclară starea de conformitate a lui Bybit.
De ce o amendă atât de mare?
Necazurile lui Bybit au început când a fost găsită funcționând fără a asigura înregistrarea obligatorie în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA). Potrivit Unității de Informații Financiare (FIU) din India, Bybit este clasificată drept „entitate raportoare” datorită serviciilor sale în spațiul activelor digitale.
În decembrie 2023, FIU a identificat mai multe schimburi de cripto pentru nerespectarea legilor locale împotriva spălării banilor , dar Bybit nu a fost printre bursele listate. Cu toate acestea, bursa a continuat să-și extindă operațiunile în India fără înregistrarea necesară, ceea ce a determinat FIU să ia măsuri.
Autoritățile indiene, prin Ministerul Electronicelor și Tehnologiei Comunicațiilor (MEITY), au blocat site-urile web ale Bybit în conformitate cu Legea Tehnologiei Informației din 2000, oprind efectiv operațiunile Bybit în India.
Cu toate acestea, suspendarea a venit după ce Bybit anunțase deja o pauză în serviciile sale din cauza „evoluțiilor recente cu autoritățile de reglementare indiene”, sugerând cunoștințele anterioare cu privire la controlul de reglementare.
Bybit a solicitat o licență VDASP în India
În mijlocul acestor provocări, Bybit a lucrat activ pentru a-și rectifica statutul în India. Bursa a solicitat o licență Virtual Digital Asset Service Provider (VDASP), care urmărește să opereze în mod legal pe piața cripto din India.
Această aplicație a fost finalizată pe 26 iunie 2024, indicând o abordare proactivă pentru a îndeplini cerințele de reglementare. Vikas Gupta, directorul de țară al Bybit pentru India, și-a exprimat optimismul cu privire la obținerea unei licențe de operare complete în săptămânile următoare, sugerând o așteptare a unor ape de reglementare mai liniste în viitor.
Inițial, au existat anunțuri de la Bybit care sugerau înregistrarea cu succes și soluționarea amenzii, dar acestea au fost ulterior retractate, lăsând publicul și părțile interesate în limbo cu privire la starea exactă de conformitate a Bybit în India.
Abordarea Indiei indică un impuls puternic către asigurarea faptului că toate entitățile financiare, inclusiv cele care tranzacționează criptomonede, respectă strict normele de combatere a spălării banilor și de finanțare a terorismului.
Alte burse majore precum Binance, KuCoin și OKX s-au confruntat, de asemenea, cu acțiuni de reglementare similare pentru nerespectarea PMLA și a altor legi financiare.