- Guvernul federal din Nigeria a dat în judecată Binance pentru o penalizare de 79,5 miliarde de dolari.
- Guvernul cere 2 miliarde de dolari în taxe în urmă pentru 2022-2023.
- Binance este acuzat de evaziune fiscală și de funcționare fără licență.
Într-o escaladare fără precedent a confruntărilor legale, guvernul federal din Nigeria a lansat un nou proces împotriva gigantului criptomonedei, Binance , cerând o penalizare uluitoare de 79,5 miliarde de dolari.
Această acțiune în justiție vine pe fondul unor dispute în curs care l-au văzut pe Binance implicat într-o rețea de provocări de reglementare din țară.
Potrivit unor surse familiare cu noua evoluție, esențialul procesului intentat de autoritățile nigeriene include nu numai sancțiunea de 79,5 miliarde de dolari, ci și o cerere de 2,001 miliarde de dolari în taxe înapoi pentru anii 2022 și 2023.
Serviciul Federal de Impozite Interne (FIRS) face în mod special presiuni pentru înregistrări financiare detaliate de la Binance, contribuind la neprecierea în acești ani. naira și nerespectarea obligațiilor fiscale.
Cazul guvernului nigerian împotriva lui Binance este cu mai multe fațete, acuzând schimbul de cripto de mai multe acuzații de evaziune fiscală și de funcționare fără licențele necesare de peste șase ani.
Guvernul a inclus și acuzații de spălare a banilor, deși ulterior a renunțat la acuzațiile în octombrie 2024.
Necazurile Binance în Nigeria
Problemele juridice ale Binance s-au intensificat după arestarea a doi angajați Binance, Tigran Gambaryan și Nadeem Anjarwalla, în 2024. În timp ce Gambaryan, un fost agent IRS, a fost ulterior eliberat prin intervenția SUA și a intentat procese umanitare împotriva Nigeriei, Anjarwalla a reușit să scape din custodia , iar locația sa actuală rămâne un mister.
Cerințele financiare din noul proces sunt substanțiale, cu penalități suplimentare și dobânzi calculate pe baza politicilor de creditare ale Băncii Centrale a Nigeriei. Guvernul caută o penalizare anuală de 10% împreună cu o rată a dobânzii de 26,75% la taxele neplătite, arătând gravitatea creanțelor financiare împotriva Binance.
În special, noul proces adaugă un alt strat relației deja complexe dintre Binance și autoritățile nigeriene. Acuzațiile anterioare au inclus afirmații conform cărora Binance a oferit 5 milioane de dolari pentru a soluționa cazul lui Gambaryan și pentru a aborda alte încălcări ale reglementărilor, deși detaliile despre aceasta sunt rare și Binance nu a răspuns încă solicitărilor de comentarii cu privire la aceste evoluții.
Rezultatul acestui proces ar putea avea implicații semnificative nu numai pentru operațiunile Binance din Nigeria, ci și pentru abordarea mai amplă a industriei criptografice privind conformitatea și implicarea reglementărilor în cea mai mare economie a Africii.