- BitMEX a amendat cu 100 de milioane de dolari pentru încălcarea AML în urma unei pledoarii de vinovăție în 2022
- Instanța americană a dispus, de asemenea, o perioadă de încercare de doi ani pentru schimb
Operatorul schimbului de criptomonede BitMEX, HDR Global Trading Limited, a fost obligat să plătească o amendă de 100 de milioane de dolari în urma pledoariei de vinovăție a BitMEX din 2022 pentru încălcarea Legii privind secretul bancar din SUA.
Pe lângă amendă, judecătorul John Koeltl de la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud din New York a pronunțat o sentință pe 15 ianuarie 2025, care a inclus doi ani de probațiune nesupravegheată pentru schimb.
Taxele provin din funcționarea BitMEX fără un program semnificativ de combatere a spălării banilor (AML). În 2020, CFTC a acuzat proprietarii BitMEX de operarea ilegală a unei platforme de tranzacționare cu derivate din criptomonede și încălcări ale AML. BitMEX a introdus controale AML pe platformă și a pledat vinovat de acuzații în 2022.
Cu toate acestea, la începutul lui 2023, BitMEX a fost lovit de un nou proces intentat de BMA LLC, susținând că BitMEX a oferit ilegal servicii utilizatorilor din SUA prin ABS Global.
Aceasta este controlată și operată de HDR, în ciuda faptului că nu este înregistrată ca companie care transmite bani. În timp ce instanța a recunoscut această încălcare în timpul ședinței, toate celelalte acuzații împotriva schimbului au fost respinse la cererea guvernului SUA.
Într-o declarație adresată utilizatorilor săi după ce instanța a emis sentința, BitMEX și-a exprimat dezamăgirea față de sancțiunea financiară suplimentară. Cu toate acestea, compania a remarcat că amenda a fost semnificativ mai mică decât ceea ce a cerut Departamentul de Justiție în ultimii trei ani.
Sentința marchează un alt capitol în represiunea de reglementare a platformelor de criptomonede. Ea subliniază importanța conformării cu legile bancare din SUA, în special în ceea ce privește practicile de combatere a spălării banilor. Acest caz servește ca un memento pentru alte entități cripto cu privire la riscurile legale ale neconformității.