Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a spus de asemenea săptămâna aceasta că rușii folosesc active digitale pentru a se sustrage de la sancțiuni.
Fondatorul bursei de criptomonede Kuna, cu sediul în Ucraina, și managerul Crypto Fund al Ucrainei, Michael Chobanian, sugerează că Binance trebuie investigat pentru o potențială coluziune cu Rusia în privința sancțiunilor.
În comentariile raportate de CoinDesk joi, Chobanian a cerut Uniunii Europene să facă acest pas pentru a determina dacă într-adevăr principalul schimb de criptomonede a „cooperat” cu Rusia pentru a ajuta guvernul lui Putin să evite sancțiunile.
Chobanian, care este și președintele Asociației Blockchain din Ucraina, a declarat publicației că își va cere scuze dacă investigațiile ar dovedi că Binance nu a greșit. Dar a adăugat că, dacă se confirmă, atunci UE ar trebui să se ocupe de asta.
Acuzațiile au apărut săptămâna trecută, Binance negând acuzațiile fondatorului bursei de criptomonede Kuna.
.@KunaExchange founder @ChobanianMike claims Binance has yet to make its promised $10 million donation to Ukraine.
"No one knows where it went," he says.
He also raises questions around the exchange supporting Russian rubles for transactions: https://t.co/eSA5Qh05sR pic.twitter.com/NdOcCDIAn4
— CoinDesk (@CoinDesk) March 18, 2022
E ca o „bancă mare”
Deși Chobanian spune că nu există încă nicio dovadă, asta este ceea ce s-ar putea întâmpla. El a considerat că este probabil ca Rusia să folosească Binance ca „bancă”.
În loc să cumpere Bitcoin sau criptomonede, cei care doresc să evite sancțiunile își pot „încărca” conturile folosind ruble, le pot converti în dolari americani și pot retrage cu ușurință banii într-o altă țară.
S-ar putea întâmpla chiar și fără ca cripto-ul să-și schimbe proprietarii, a spus el. „Este o tranzacție cu bani fiat la intrare și la ieșire”, a spus el pentru CoinDesk.
Acuzațiile sunt în concordanță cu unele preocupări ale autorităților că oligarhii ruși ar putea apela la cripto pentru a eluda sancțiunile. Mulți experți din industrie și parlamentari consideră cripto-ul ca fiind de puțin ajutor persoanelor sancționate și guvernului rus.
Cu toate acestea, unele autorități de reglementare și lideri spun că este posibil. Săptămâna aceasta, președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a avertizat că Rusia folosește cripto pentru a evita sancțiunile.