- Binance este supus unei anchete de fraudă fiscală și spălare de bani în Franța.
- Reuters a raportat pe 28 ianuarie că procurorii francezi anchetează Binance pentru activitățile între 2019 și 2024.
Franța a lansat o anchetă judiciară asupra acuzațiilor de fraudă fiscală, spălare de bani și alte activități ilicite la Binance, a informat Reuters pe 28 ianuarie.
Raportul precizează că anchetatorii de la Parchetul din Paris au deschis o anchetă cu privire la activitățile Binance între 2019 și 2024.
Ancheta franceză asupra Binance
Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume în funcție de volum, a stabilit un acord cu autoritățile americane în noiembrie 2023.
În iunie a aceluiași an, Franța a dezvăluit că compania se afla sub investigație preliminară pentru spălare de bani. Binance a fost investigat în Franța cel puțin din 2022.
Într-un comentariu asupra rapoartelor unei anchete franceze privind frauda fiscală și spălarea banilor, un purtător de cuvânt al Binance i- a spus lui Protos:
„Binance neagă pe deplin acuzațiile și va lupta cu fermitate împotriva acuzațiilor formulate împotriva acesteia”.
În timp ce schimbul s-a stabilit cu DOJ al SUA pentru 4,3 miliarde de dolari și a fost de acord cu părăsirea fostului CEO Changpeng Zhao , rămâne într-o luptă legală cu Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA.
Binance și CZ-ul său au pierdut recent un recurs care a încercat să respingă un proces de acțiune colectivă care pretindea că schimbul de cripto a încălcat legile SUA privind valorile mobiliare. Apelul companiei a eșuat la Curtea Supremă a SUA.