- OKX pledează vinovat de acuzațiile DOJ de operare de afaceri fără licență de transmitere de bani.
- Exchange va plăti o amendă de 84 de milioane de dolari și va pierde 421 de milioane de dolari câștigați din taxe de la clienții din SUA.
- Bursa este de acord cu sancțiunile după o investigație a Departamentului de Justiție.
Bursa de criptomonede OKX va pierde 421 de milioane de dolari câștigați ca taxe de la clienții din Statele Unite, a anunțat schimbul pe 24 februarie.
Potrivit OKX, afiliatul său Aux Cayes FinTech Co. Ltd., ajunsese la o înțelegere cu Departamentul de Justiție al SUA în urma unei investigații asupra operațiunilor companiei. OKX a pledat vinovat pentru acuzațiile de operare ca afacere de transmitere de bani fără licență.
În mod specific, platforma OKX a recunoscut că lacunele de conformitate vechi ar fi putut vedea un număr de clienți din SUA tranzacționând pe platforma globală a bursei.
We cooperated with the US Dept of Justice in their thorough investigation of our business. We had a small percentage of customers who were able to use our international services due to historical compliance gaps. Today our compliance controls are among the leading in the… pic.twitter.com/sg1b2GC4wE
— OKX (@okx) February 24, 2025
Așadar, deși DOJ nu a invocat niciun prejudiciu față de clienți și nu a adus acuzații împotriva angajaților OKX, compania a fost de acord să rezolve problema plătind o amendă și renunțând la taxele câștigate.
„Pentru a rezolva problema, compania a fost de acord să plătească o penalitate de 84 de milioane de dolari și să renunțe la comisioanele câștigate de la acești clienți americani pe parcursul perioadei, care au fost de aproximativ 421 de milioane de dolari, dintre care majoritatea provin de la câțiva clienți instituționali”, a scris schimbul într-o actualizare.
OKX a colaborat cu DOJ în timpul anchetei și a fost de acord cu rezoluția.
„Rezoluția marchează un pas esențial în angajamentul continuu al companiei față de excelență în conformitate, colaborare mai profundă în materie de reglementare și integritate la nivel de industrie, în conformitate cu evoluția sectorului cripto. Acest acord reflectă creșterea și poziționează OKX să continue să lucreze cu autoritățile de reglementare și să dezvolte soluții care beneficiază clienții noștri și piața cripto în general.”, a menționat schimbul în postarea pe blog.
În încercarea sa de a spori conformitatea, transparența și securitatea utilizatorilor, OKX spune că își asumă „responsabilitate totală pentru deficiențele din trecut”.
Compania se angajează să ofere o platformă sigură, conformă și de încredere pentru utilizatorii săi, aceste eforturi fiind menite să contribuie la promovarea adoptării în continuare a criptomonedei.
În special, acordul OKX cu DOJ vine pe măsură ce peisajul reglementărilor cripto din SUA devine din ce în ce mai pro-cripto.
În ultimele zile, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse și-a încheiat, de exemplu, investigațiile asupra Robinhood și Opensea.
Bursa de criptomonede Coinbase a anunțat, de asemenea, că autoritatea de reglementare a fost de acord să respingă procesul împotriva companiei.