- Olumide Osunkoya a pledat vinovată de acuzațiile FCA de ofertă ilegală și utilizare a bancomatelor (ATM) pentru criptomonede.
- Osunkuya, în vârstă de 45 de ani, va fi condamnat la o dată ulterioară.
Olumide Osunkoya a pledat vinovată de mai multe acuzații care implică operarea ilegală a bancomatelor automate cu criptomonede în Marea Britanie.
Osunkuya, în vârstă de 45 de ani, a pledat vinovat când s-a prezentat în fața Curții de Magistrați din Westminster, marcând prima condamnare legată de operațiuni ilegale de cripto bancomate, a anunțat Financial Conduct Authority într-un comunicat de presă din 30 septembrie.
Operațiune ilegală de cripto ATM
Printre acuzații, Osunkoya ar fi condus mai multe bancomate criptografice fără să se înregistreze la FCA. Cele 11 bancomate criptografice au procesat peste 2,6 milioane USD în tranzacții cu criptomonede între 29 decembrie 2021 și 8 septembrie 2023.
De asemenea, ar fi creat și folosit documente false, fiindu-i refuzat aprobarea FCA în 2021. În acest fel, a înființat și a oferit ilegal o criptomonedă.
Rețeaua de bancomate din magazinele universale din țară. Osunkuya nu a instituit măsuri de diligență cuvenită asupra clienților, iar acuzarea a presupus potențiala spălare de bani prin intermediul aparatelor. El a mai fost acuzat de deținere penală de bunuri.
„Instanța a audiat dovezi că cei care probabil să comită spălare de bani sau evaziune fiscală îi foloseau aparatele. Domnul Osunkoya este suspectat că a realizat un profit substanțial din operațiune”, a spus FCA în comunicatul de presă.
Poliția a confiscat 19.540 de lire sterline în numerar de la acuzat, despre care oamenii legii consideră că sunt venituri din operațiunea ilegală a unui bancomat.
Osunkuya va fi condamnat la o dată ulterioară. Regatul Unit s-a deschis din ce în ce mai mult ca o țară prietenoasă cu cripto, cu proiecte de lege cheie adoptate în timp ce legislatorul urmărește un cadru cripto.
Cu toate acestea, FCA a cerut înregistrarea strictă a tuturor furnizorilor pe fondul măsurilor de combatere a spălării banilor.
În 2023, FCA a întreprins 34 de inspecții la nivel național, în timp ce și-a continuat represiunea împotriva cripto-ATM-urilor ilegale.