- Securities and Exchange Commission a depus acuzații împotriva lui Jonathan Adam și Tanner Adam pentru o schemă Ponzi de 60 de milioane de dolari.
- SEC spune că a primit ajutor de urgență pentru a îngheța bunurile fraților
Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA a anunțat că a acuzat doi frați pentru o schemă Ponzi de 60 de milioane de dolari care a afectat peste 80 de investitori din SUA.
Conform comunicatului de presă al SEC din 26 august, Jonathan Adam și Tanner Adam au atras investitorii cu o promisiune de rentabilitate de 13,5% a investiției lor în fiecare lună. Citește mai mult: SEC taxează Abra pentru că oferă titluri de valoare cripto neînregistrate
Inculpații au mințit investitorii
De asemenea, frații au mințit investitorii afirmând că Jonathan a creat un „bot” cripto și că ar putea identifica oportunități de tranzacționare de arbitraj pe o platformă de tranzacționare cripto.
În afară de aceasta, proiectul duo-ului ar pune fondurile investitorilor într-un fond de creditare și că „în lipsa unei colapse a pieței globale, fondurile investitorilor erau în siguranță”. În realitate, proiectul a fost pur și simplu o înșelătorie vizată de investitori nebănuiți.
SEC a subliniat, de asemenea, că Jonathan și-a ascuns condamnarea anterioară privind frauda de valori mobiliare de la investitori. Jonathan și Tanner au folosit fonduri ale investitorilor pentru a plăti presupuse venituri lunare și au împroșcat milioane de dolari în eforturile lor personale. Acestea includ avans și rate pentru un condominiu de 30 de milioane de dolari în Miami și 480.000 de dolari pentru mașini de lux.
Luni, SEC a anunțat că a obținut ajutor de urgență, permițându-i să înghețe bunurile celor doi frați. Plângerea autorității de reglementare, depusă la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Nord al Georgiei, a acuzat și companiile fraților GCZ Global și Triten Financial Group pentru încălcări antifraudă ale legilor federale privind valorile mobiliare.
Potrivit SEC, frații nu s-au opus înghețarii activelor. Între timp, agenția solicită o interdicție permanentă împotriva lui Jonathan și Tanner, precum și retragerea tuturor câștigurilor obținute ilegal și a sancțiunilor civile.