- SUA au acuzat 14 persoane și patru companii pentru fraudă și manipulare a pieței, printre alte activități ilegale.
- Procuratura spune că acesta este primul caz penal în care sunt implicate companii de criptomonede pentru manipularea pieței și tranzacționarea lasă.
Procurorii americani au depus acuzații împotriva a 14 persoane și a patru companii cripto pentru manipularea și frauda pe scară largă a pieței.
Potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii SUA, Districtul Massachusetts, procurorii federali au declarat miercuri că cazul implică primele acuzații penale împotriva companiilor de servicii financiare legate de piața cripto. Pe lângă fraudă, acuzațiile includ tranzacții false și umflarea prețurilor cripto.
„Ceea ce a descoperit FBI în acest caz este, în esență, o nouă întorsătură a criminalității financiare de la vechea școală. „Operațiunea Token Mirrors” a vizat dezvoltatorii, promotorii și creatorii de piață nefericiți din spațiul criptografic”, a declarat Jodi Cohen, agent special responsabil al Biroului Federal de Investigații, Divizia Boston.
Schemele de tranzacționare sofisticate au făcut ca investitorii să piardă milioane de dolari, a adăugat Cohen. Cele patru companii sunt Gotbit, CLS Global, ZM Quant și MyTrade.
Procurorii americani din Boston au dezvăluit, de asemenea, acuzații împotriva liderilor firmelor și a angajaților acestora. Printre cei inculpați se numără persoane din Statele Unite și Hong Kong.
Au existat arestări în străinătate, iar procurorii federali au spus că cinci persoane au fost de acord să pledeze vinovate de acuzații.
Saitama și Gotbit
Se spune că Maxwell Hernandez, Russell Armand și Nam Tran au creat și promovat diverse proiecte criptografice despre care se presupune că s-ar fi implicat în manipularea prețurilor și au vizat fraudarea utilizatorilor.
Include platforma Saitama, un proiect cripto pe Ethereum al cărui token nativ a atins o capitalizare de piață de peste 7,5 miliarde de dolari la apogeul său. Saitama a oferit, de asemenea, un produs de investiții imobiliare și un simbol.
Una dintre firmele cripto l-a acuzat pe Gotbit, care se presupune că s-a implicat în tranzacționarea spălată și a umflat volumul de tranzacționare pentru un token numit Robo Inu de zece ori. Acest lucru a dus la un volum fals de 1 milion de dolari.
Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) October 9, 2024
Acuzațiile împotriva celor 14 și a companiilor vin în timp ce industria continuă să se confrunte cu controlul de reglementare pe fondul acuzațiilor de manipulare a pieței și furt.
În septembrie, FBI i-a arestat pe Malone Lam, în vârstă de 20 de ani, și pe Jeandiel Serrano, în vârstă de 21 de ani, pentru fraudă și conspirație pentru spălarea banilor într-un caz de furt criptografic de 230 de milioane de dolari.