- BitMEX 在 2022 年認罪後因違反反洗錢法被罰款 1 億美元。
- 美國法院也下令對此交易進行兩年緩刑。
BitMEX加密貨幣交易所的營運商 HDR Global Trading Limited 在 BitMEX 於 2022 年因違反美國銀行保密法認罪後被勒令支付 1 億美元的罰款。除了罰款之外，美國紐約南區地方法院法官約翰·科爾特爾 (John Koeltl) 於 2025 年 1 月 15 日做出的判決還包括針對該交易的兩年無監督緩刑。這些指控源於 BitMEX 的營運沒有有效的反洗錢 (AML) 計劃。 2020 年，CFTC指控 BitMEX 所有者非法經營加密貨幣衍生性商品交易平台並違反反洗錢規定。 BitMEX 在平台上引入了反洗錢檢查，並於 2022 年承認了指控。匯款公司，但完全由HDR 控制和營運。雖然法院在聽證會上承認了這一違規行為，但應美國政府的要求駁回了針對該交易所的所有其他指控。在法院作出判決後，BitMEX 在給用戶的聲明中對額外的罰款表示失望。然而，該公司指出，罰款遠低於司法部過去三年尋求的罰款。此次判決標誌著加密貨幣平台監管打擊的另一章。它強調了遵守美國銀行法的重要性，特別是有關反洗錢做法的重要性。此案例提醒其他加密貨幣實體不合規的法律風險。