- Bybit 不遵守 PMLA 被罰款 106 萬美元
- 印度封鎖 Bybit 網站並暫停該國的交易所業務
- 在合規性混亂的情況下，Bybit 正在申請 VDASP 許可證
印度金融監管機構對全球最大的加密貨幣交易所之一 Bybit 處以高額罰款，因為其未能遵守該國嚴格的反洗錢 (AML) 法規。據該國財政部稱， 罰款金額為 106 萬美元（9.27 億盧比）。雖然此舉凸顯了印度對監管蓬勃發展的加密貨幣市場的決心，但 Bybit 的合規狀況仍不明朗。
為什麼要罰款這麼高？
Bybit 的麻煩始於其被發現在未根據《防止洗錢法》（PMLA）進行強制註冊的情況下開展營運。根據印度金融情報機構 (FIU) 的說法，Bybit 因其在數位資產領域的服務而被歸類為「報告實體」。 2023 年 12 月， 金融情報機構 (FIU) 發現幾家加密貨幣交易所不遵守當地反洗錢法，但 Bybit 並不在名單之列。然而，該交易所在沒有進行所需註冊的情況下繼續在印度擴大業務，促使金融情報機構採取行動。印度當局透過電子和通訊技術部 (MEITY) 根據 2000 年《資訊科技法》封鎖了 Bybit 的網站，有效地阻止了 Bybit 在印度的營運。然而，先前 Bybit 已宣布由於「印度監管機構的最新動態」暫停其服務，暗示其事先知曉監管審查。
Bybit已在印度申請VDASP牌照
面對這些挑戰，Bybit 一直積極努力糾正在印度的地位。該交易所已申請虛擬數位資產服務提供者（VDASP）許可證，旨在印度加密市場內合法運作。該申請於 2024 年 6 月 26 日完成，顯示了我們積極主動地滿足監管要求的態度。 Bybit 印度地區經理 Vikas Gupta 對未來幾週獲得全面營運許可表示樂觀，這表明未來監管環境將更加順暢。最初，Bybit 曾發佈公告稱已成功註冊並已解決罰款，但後來又撤回了這一公告，導致公眾和利益相關者對於 Bybit 在印度的具體合規狀況一無所知。印度的做法表明，該國正大力確保所有金融實體（包括從事加密貨幣交易的實體）嚴格遵守反洗錢和反恐融資規範。 Binance、KuCoin 和 OKX 等其他主要交易所也因不遵守 PMLA 和其他金融法規而面臨類似的監管行動。