- 美國已指控 14 人和 4 家公司從事詐欺和市場操縱等非法活動。
- 檢方表示，這是第一起涉及加密貨幣公司操縱市場和清洗交易的刑事案件。
美國檢察官已對 14 人和 4 家加密貨幣公司提出指控，指控其存在廣泛的市場操縱和詐欺行為。據馬薩諸塞州聯邦檢察官辦公室發布的新聞稿稱，聯邦檢察官週三表示，此案涉及針對與加密貨幣市場相關的金融服務公司的首次刑事指控。除了欺詐之外，指控還包括虛假交易和誇大加密貨幣價格。
「聯邦調查局在這起案件中發現的本質上是傳統金融犯罪的新變種。 「Token Mirrors 行動」的目標是加密貨幣領域的邪惡代幣開發商、推廣者和做市商。科恩補充說，複雜的交易計畫導致投資者損失了數百萬美元。
這四家公司分別是 Gotbit、CLS Global、ZM Quant 和 MyTrade。波士頓的美國檢察官也透露了對這些公司領導人及其員工的指控。被起訴的人包括美國和香港的個人。
海外已有人被逮捕，聯邦檢察官表示，有五人同意認罪。
埼玉和戈比特
據稱，Maxwell Hernandez、Russell Armand 和 Nam Tran 創建並推廣了各種加密項目，這些項目涉嫌操縱價格並針對詐欺用戶。其中包括 Saitama 平台，這是以太坊上的加密項目，其原生代幣的市值在巔峰時期達到了 75 億美元以上。埼玉還提供了房地產投資產品和代幣。其中一家加密貨幣公司指控 Gotbit 涉嫌參與清洗交易，並將一種名為 Robo Inu 的代幣的交易量誇大了十倍。這導致了價值 100 萬美元的虛假交易量。
Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) October 9, 2024
對這 14 家公司和這些公司提出指控之際，該行業因市場操縱和盜竊指控而繼續面臨監管審查。 9 月，FBI 逮捕了 20 歲的 Malone Lam 和 21 歲的 Jeandiel Serrano，罪名是在一起價值 2.3 億美元的加密貨幣盜竊案中涉嫌欺詐和洗錢。