- BitMEX idømt en bøde på 100 millioner dollars for AML-overtrædelser efter en erklæring om skyldig i 2022
- Den amerikanske domstol beordrede også to års betinget fængsel for udvekslingen
Operatøren af BitMEX cryptocurrency exchange, HDR Global Trading Limited, er blevet dømt til at betale en bøde på 100 millioner dollars efter BitMEX’s skyldige erklæring i 2022 for overtrædelse af den amerikanske bankhemmelighedslov.
Ud over bøden afsagde dommer John Koeltl fra US District Court for Southern District of New York en dom den 15. januar 2025, der omfattede to års prøvetid uden opsyn for udvekslingen.
Anklagerne stammer fra BitMEX’ drift uden et meningsfuldt anti-hvidvaskprogram (AML). I 2020 anklagede CFTC BitMEX-ejere for ulovligt at drive en cryptocurrency-derivathandelsplatform og AML-overtrædelser.
BitMEX introducerede AML-checks på platformen og erkendte sig skyldig i anklagerne i 2022. I begyndelsen af 2023 blev BitMEX imidlertid ramt af en ny retssag anlagt af BMA LLC, der hævdede, at BitMEX ulovligt havde tilbudt tjenester til brugere i USA gennem ABS Global .
Dette styres og drives af HDR, på trods af at det ikke er registreret som et pengeoverførende selskab. Mens retten anerkendte denne krænkelse under høringen, blev alle andre anklager mod udvekslingen afvist efter anmodning fra den amerikanske regering. I en erklæring til sine brugere, efter at retten afsagde dommen, udtrykte BitMEX skuffelse over den yderligere økonomiske sanktion.
Virksomheden bemærkede dog, at bøden var væsentligt lavere, end hvad Justitsministeriet havde søgt i de seneste tre år. Strafudmålingen markerer endnu et kapitel i reguleringsindgrebet på kryptovalutaplatforme.
Det understreger vigtigheden af overholdelse af amerikanske banklove, især hvad angår praksis mod hvidvaskning af penge. Denne sag tjener som en påmindelse til andre krypto-enheder om de juridiske risici ved manglende overholdelse.