- Roman Storm vil stå for retten den 2. december for påstået hvidvaskning af penge via Tornado Cash.
- Dommeren afviste Storms forsvar om, at hans kodeks var beskyttet under det første ændringsforslag.
- Anklagemyndigheden skal dog bevise, at Storm vidste, at han handlede med udbytte fra enhver forbrydelse, ikke detaljer.
Roman Storm, medstifter af kryptovaluta-blandingstjenesten Tornado Cash, står over for en retssag den 2. december 2024 i New York, efter at en amerikansk føderal dommer afviste hans forslag om at afvise anklagerne om hvidvaskning af penge.
Distriktsdommer Katherine Polk Failla fra det sydlige distrikt i New York nægtede afskedigelsen under en telefonkonference den 26. september og satte sagen for retten.
Tornado Cash-stiftere står over for flere anklager
Storm, sammen med medstifter Roman Semenov, står over for flere anklager , herunder sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge, sammensværgelse til at overtræde International Economic Emergency Powers Act (IEEPA) og sammensværgelse om at drive en ulicenseret pengeoverførende virksomhed.
Anklagerne stammer fra påstande om, at Tornado Cash har lettet hvidvaskningen af over 1 milliard dollars i kriminelt udbytte, hvoraf nogle var knyttet til den nordkoreanske cyberkriminalitetsgruppe Lazarus.
I et forslag om at afvise anklagerne argumenterede Storms juridiske team, at hans rolle i udviklingen af Tornado Cash-softwaren var beskyttet under det første ændringsforslag.
Dommer Failla afviste dog denne påstand og hævdede, at kodens “funktionelle evne” ikke svarede til ytringsfrihed som defineret under det første ændringsforslag.
Hun understregede, at regeringens bestræbelser på at bekæmpe hvidvaskning af penge og unddragelse af sanktioner var “helt uden forbindelse” med at undertrykke ytringsfriheden.
Retten afgjorde også, at kontrol ikke var et nødvendigt element for anklagerne i henhold til 1960-statutten og afviste argumentet om, at Storm skulle være opmærksom på specifikke kriminelle aktiviteter. I stedet skal anklagemyndigheden kun bevise, at Storm vidste, at han havde med udbytte fra en forbrydelse at gøre.
Dommeren afviste argumenter om retfærdig rettergang og udtalte, at Storms sindstilstand og hensigt var spørgsmål, som juryen skulle afgøre.
Dommer Failla bemærkede endvidere, at Tornado Cash ikke var “meningsfuldt anderledes” fra traditionelle finansielle tjenester og pengeoverførende virksomheder, og derved holdt Storm ansvarlig i henhold til eksisterende love.
Retssagen, der forventes at vare to uger, kan danne præcedens for, hvordan softwareudviklere behandles under amerikansk lovgivning, når deres teknologi bruges til ulovlige formål. Roman Semenov, Storms medstifter, er fortsat på fri fod.