- Binance er angiveligt under undersøgelse af skattesvig og hvidvaskning af penge i Frankrig.
- Reuters rapporterede den 28. januar, at Frankrigs anklagere efterforsker Binance for aktiviteter mellem 2019 og 2024.
Frankrig har iværksat en retslig undersøgelse af anklager om skattesvig, hvidvaskning af penge og andre ulovlige aktiviteter hos Binance, rapporterede Reuters den 28. januar.
Rapporten fastslår, at efterforskere fra den offentlige anklagemyndighed i Paris havde åbnet undersøgelsen af Binances aktiviteter mellem 2019 og 2024.
Fransk undersøgelse af Binance
Binance, verdens største cryptocurrency-børs målt i volumen, afgjorde med de amerikanske myndigheder i november 2023. I juni samme år afslørede Frankrig, at selskabet var under foreløbig undersøgelse angående hvidvaskning af penge.
Binance har efter sigende været under undersøgelse i Frankrig i det mindste siden 2022. I en kommentar til rapporterne om en fransk undersøgelse af skattesvig og hvidvaskning af penge, fortalte en talsmand for Binance efter sigende til Protos:
“Binance afviser fuldt ud beskyldningerne og vil kraftigt bekæmpe enhver anklage mod den.”
Mens børsen afgjorde med US DOJ for 4,3 milliarder dollar og aftalte exit af den tidligere administrerende direktør Changpeng Zhao , er den fortsat i en juridisk kamp med US Securities and Exchange Commission.
Binance og dets CZ tabte for nylig en appel, der forsøgte at afvise et gruppesøgsmål med påstand om, at kryptobørsen overtrådte amerikanske værdipapirlove. Selskabets anke mislykkedes ved den amerikanske højesteret.