- Bybit er blevet idømt en bøde på 1,06 millioner dollars for manglende overholdelse af PMLA
- Indien blokerede Bybit-websteder og satte udvekslingsoperationerne i landet på pause
- Bybit søger en VDASP-licens midt i overholdelsesforvirring
Indiens finansielle vagthund har opkrævet en stor bøde på Bybit, en af verdens største kryptobørser, for ikke at overholde landets strenge regler mod hvidvaskning af penge (AML).
Ifølge landets finansministerium beløb bøden sig til $1,06 millioner (9,27 crore rupees). Selvom dette træk understreger Indiens forpligtelse til at regulere det spirende kryptovalutamarked, efterlader det Bybits overholdelsesstatus uklar.
Hvorfor sådan en høj bøde?
Bybits problemer begyndte, da det blev fundet i drift uden at sikre obligatorisk registrering i henhold til loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA).
Ifølge Financial Intelligence Unit (FIU) i Indien er Bybit klassificeret som en ‘rapporterende enhed’ på grund af sine tjenester i det digitale aktivrum. I december 2023 identificerede FIU adskillige kryptobørser for manglende overholdelse af lokale love om hvidvaskning af penge , men Bybit var ikke blandt de børsnoterede børser.
Børsen fortsatte dog med at udvide sine aktiviteter i Indien uden den påkrævede registrering, hvilket fik FIU til at handle.
Indiske myndigheder blokerede gennem ministeriet for elektronik og kommunikationsteknologi (MEITY) Bybits websteder i henhold til Information Technology Act 2000, hvilket reelt stoppede Bybits aktiviteter i Indien.
Suspensionen kom dog efter, at Bybit allerede havde annonceret en pause i sine tjenester på grund af “den seneste udvikling med indiske regulatorer”, som antydede forudgående viden om reguleringskontrol.
Bybit har ansøgt om en VDASP-licens i Indien
Midt i disse udfordringer har Bybit arbejdet aktivt for at rette op på sin status i Indien.
Børsen har ansøgt om en VDASP-licens (Virtual Digital Asset Service Provider), med det formål at operere lovligt inden for Indiens kryptomarked. Denne ansøgning blev afsluttet den 26. juni 2024, hvilket indikerer en proaktiv tilgang til at opfylde regulatoriske krav.
Vikas Gupta, Bybits landechef for Indien, udtrykte optimisme med hensyn til at opnå en fuld driftslicens i de kommende uger, hvilket tyder på en forventning om jævnere regulatoriske farvande forude.
Oprindeligt var der meddelelser fra Bybit, der antydede vellykket registrering og bødeforlig, men disse blev senere trukket tilbage, hvilket efterlod offentligheden og interessenter i limbo med hensyn til den nøjagtige overholdelsesstatus for Bybit i Indien.
Indiens tilgang indikerer et stærkt fremstød for at sikre, at alle finansielle enheder, inklusive dem, der handler med kryptovalutaer, nøje overholder normerne for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Andre store børser som Binance, KuCoin og OKX har også stået over for lignende regulatoriske handlinger for manglende overholdelse af PMLA og andre finansielle love.