- OKX erkender sig skyldig i DOJ anklager om at drive ulicenseret pengetransmissionsforretning.
- Bytte for at betale en bøde på 84 millioner dollars og miste 421 millioner dollars tjent i gebyrer fra amerikanske kunder.
- Børsen accepterer sanktionerne efter en undersøgelse af justitsministeriet.
Kryptobørsen OKX mister 421 millioner dollars tjent som gebyrer fra kunder i USA, meddelte børsen den 24. februar. Ifølge OKX havde dets tilknyttede Aux Cayes FinTech Co. Ltd. indgået et forlig med det amerikanske justitsministerium efter en undersøgelse af virksomhedens drift.
OKX erkendte sig skyldig i anklager om at fungere som ulicenseret pengetransmissionsforretning. Specifikt anerkendte OKX-platformen, at ældre overholdelseshuller kunne have set en række amerikanske kunder handlet på børsens globale platform.
We cooperated with the US Dept of Justice in their thorough investigation of our business. We had a small percentage of customers who were able to use our international services due to historical compliance gaps. Today our compliance controls are among the leading in the… pic.twitter.com/sg1b2GC4wE
— OKX (@okx) February 24, 2025
Så selvom DOJ ikke påstod nogen kundeskade og ikke rejste nogen anklage mod OKX-medarbejdere, indvilligede virksomheden i at løse sagen ved at betale en bøde og miste optjente gebyrer.
“For at løse problemet indvilligede virksomheden i at betale en bøde på 84 millioner dollars og at miste gebyrer tjent fra disse amerikanske kunder i løbet af perioden, hvilket var cirka 421 millioner dollars, hvoraf størstedelen kommer fra nogle få institutionelle kunder,” skrev børsen i en opdatering.
OKX samarbejdede med DOJ under undersøgelsen og var enig i beslutningen.
“Resolutionen markerer et afgørende skridt i virksomhedens fortsatte forpligtelse til overholdelse af høj kvalitet, dybere regulatorisk samarbejde og brancheomspændende integritet i overensstemmelse med udviklingen i kryptosektoren. Dette forlig afspejler vækst og positionerer OKX til at fortsætte med at arbejde med regulatorer og udvikle løsninger, der gavner vores kunder og kryptomarkedet som helhed.”, noterede børsen i blogindlægget.
Midt i sin søgen efter at forbedre overholdelse, gennemsigtighed og brugersikkerhed, siger OKX, at det tager “fuldt ansvar for tidligere mangler.”
Virksomheden forpligter sig til at levere en sikker, kompatibel og pålidelig platform til sine brugere, med disse bestræbelser sat til at hjælpe med at fremme yderligere kryptoadoption.
Især OKX’s forlig med DOJ kommer, efterhånden som det amerikanske kryptoreguleringslandskab i stigende grad bliver pro-krypto.
I de seneste dage har Securities and Exchange Commission for eksempel afsluttet sine undersøgelser af Robinhood og Opensea.
Crypto exchange Coinbase meddelte også, at regulatoren havde indvilliget i at afvise sin retssag mod virksomheden.