- USA har sigtet 14 personer og fire virksomheder for bedrageri og markedsmanipulation blandt andre ulovlige aktiviteter.
- Anklagemyndigheden siger, at dette er den første straffesag, der involverer cyptovaluta-virksomheder over markedsmanipulation og vaskehandel.
Amerikanske anklagere har rejst anklager mod 14 personer og fire kryptovirksomheder for udbredt markedsmanipulation og bedrageri. Ifølge en pressemeddelelse fra US Attorney’s Office, District of Massachusetts, sagde føderale anklagere onsdag, at sagen involverer de første strafferetlige anklager mod finansielle servicevirksomheder relateret til kryptomarkedet. Udover svindel omfatter anklagerne falske handler og oppustning af kryptopriser.
“Hvad FBI afslørede i denne sag er i bund og grund en ny drejning til gammeldags økonomisk kriminalitet.
‘Operation Token Mirrors’ var rettet mod ondsindede token-udviklere, promotorer og market makers i kryptorummet,” sagde Jodi Cohen, specialagent med ansvar for Federal Bureau of Investigation, Boston Division. Sofistikerede handelsordninger fik investorer til at miste millioner af dollars, tilføjede Cohen.
De fire virksomheder er Gotbit, CLS Global, ZM Quant og MyTrade. Amerikanske anklagere i Boston afslørede også anklager mod firmaernes ledere og deres ansatte. De tiltalte omfatter personer i USA og Hong Kong.
Der er blevet foretaget anholdelser i udlandet, og føderale anklagere sagde, at fem personer indvilligede i at erkende sig skyldige i anklagerne.
Saitama og Gotbit
Maxwell Hernandez, Russell Armand og Nam Tran siges at have skabt og promoveret forskellige kryptoprojekter, der påstås at have involveret sig i manipulation af priser og målrettet bedrageri af brugere.
Det inkluderer platformen Saitama, et kryptoprojekt på Ethereum, hvis oprindelige token nåede en markedsværdi på over $7,5 milliarder på sit højeste. Saitama tilbød også et ejendomsinvesteringsprodukt og token.
Et af kryptofirmaerne anklagede Gotbit, angiveligt engageret i vaskehandel og oppustede handelsvolumen for et token kaldet Robo Inu ti gange. Dette resulterede i $1 million i falsk volumen.
Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) October 9, 2024
Anklagerne mod de 14 og virksomhederne kommer, efterhånden som industrien fortsat står over for regulatorisk kontrol under påstande om markedsmanipulation og tyveri.
I september arresterede FBI Malone Lam, 20, og Jeandiel Serrano, 21, for bedrageri og hvidvaskkonspiration i en kryptotyverisag på 230 millioner dollars.