- BitMEX dostal pokutu 100 miliónov dolárov za porušenie AML po priznaní viny v roku 2022.
- Americký súd nariadil za výmenu aj dvojročnú podmienku.
Prevádzkovateľ kryptomenovej burzy BitMEX , HDR Global Trading Limited, dostal v roku 2022 príkaz zaplatiť pokutu 100 miliónov dolárov po priznaní viny BitMEX v roku 2022 za porušenie zákona o bankovom tajomstve USA.
Okrem pokuty rozsudok vynesený 15. januára 2025 sudcom Johnom Koeltlom z amerického okresného súdu pre južný okres New York zahŕňal aj dva roky bez dozoru podmienečne za výmenu.
Poplatky pochádzajú z prevádzky BitMEX bez zmysluplného programu proti praniu špinavých peňazí (AML). V roku 2020 CFTC obvinila vlastníkov BitMEX z nezákonného prevádzkovania platformy na obchodovanie s derivátmi kryptomien a z porušovania pravidiel proti praniu špinavých peňazí.
BitMEX zaviedol kontroly AML na platforme a priznal sa k obvineniam v roku 2022. Začiatkom roku 2023 však BitMEX zasiahla nová žaloba podaná spoločnosťou BMA LLC, ktorá tvrdila, že BitMEX nelegálne ponúkal služby používateľom v USA prostredníctvom ABS Global. , ktorá je úplne kontrolovaná a prevádzkovaná spoločnosťou HDR, napriek tomu, že nie je registrovaná ako spoločnosť na prevod peňazí. Zatiaľ čo súd uznal toto porušenie počas pojednávania, všetky ostatné body proti výmene boli na žiadosť vlády USA zamietnuté.
BitMEX vo vyhlásení pre svojich používateľov po vynesení rozsudku vyjadril sklamanie z dodatočného finančného trestu. Spoločnosť však poznamenala, že pokuta bola výrazne nižšia, než o akú ministerstvo spravodlivosti za posledné tri roky žiadalo.
Vynesenie rozsudku predstavuje ďalšiu kapitolu regulačného zásahu proti kryptomenovým platformám. Zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania bankových zákonov USA, najmä pokiaľ ide o praktiky boja proti praniu špinavých peňazí.
Tento prípad slúži ako pripomienka pre ostatné kryptosubjekty o právnych rizikách nedodržania pravidiel.