- Bybit dostal pokutu 1,06 milióna dolárov za nedodržiavanie pravidiel PMLA
- India zablokovala stránky Bybit, čím pozastavila výmenné operácie v krajine
- Bybit hľadá licenciu VDASP uprostred zmätku s dodržiavaním predpisov
Indický finančný dohľad uvalil mastnú pokutu na Bybit, jednu z najväčších svetových kryptoburz, za nedodržiavanie prísnych predpisov krajiny proti praniu špinavých peňazí (AML).
Podľa ministerstva financií krajiny pokuta predstavovala 1,06 milióna dolárov (9,27 milióna rupií). Aj keď tento krok podčiarkuje záväzok Indie regulovať rastúci trh s kryptomenami, stav dodržiavania pravidiel Bybit je nejasný.
Prečo taká mastná pokuta?
Problémy spoločnosti Bybit sa začali, keď sa zistilo, že funguje bez zabezpečenia povinnej registrácie podľa zákona o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA).
Podľa Finančnej spravodajskej jednotky (FIU) Indie je Bybit klasifikovaný ako „oznamujúca entita“ vďaka svojim službám v priestore digitálnych aktív.
V decembri 2023 FIU identifikovala niekoľko krypto búrz pre nedodržiavanie miestnych zákonov proti praniu špinavých peňazí , ale Bybit nebol medzi uvedenými burzami. Burza však pokračovala v rozširovaní svojich operácií v Indii bez požadovanej registrácie, čo prinútilo FIU konať.
Indické úrady prostredníctvom Ministerstva elektroniky a komunikačných technológií (MEITY) zablokovali webové stránky Bybitu na základe zákona o informačných technológiách z roku 2000, čím v skutočnosti zastavili činnosť Bybitu v Indii.
Pozastavenie však prišlo po tom, čo Bybit už oznámil pauzu vo svojich službách v dôsledku „nedávneho vývoja s indickými regulátormi“, čo naznačuje predchádzajúce znalosti o regulačnej kontrole.
Bybit požiadal o licenciu VDASP v Indii
Uprostred týchto výziev Bybit aktívne pracuje na náprave svojho postavenia v Indii. Burza požiadala o licenciu Virtual Digital Asset Service Provider (VDASP), ktorej cieľom je legálne pôsobiť na indickom krypto trhu.
Táto žiadosť bola dokončená 26. júna 2024, čo naznačuje proaktívny prístup k splneniu regulačných požiadaviek. Vikas Gupta, country manager Bybit pre Indiu, vyjadril optimizmus ohľadom získania plnej prevádzkovej licencie v nadchádzajúcich týždňoch, pričom naznačil očakávanie hladších regulačných vôd.
Spočiatku existovali oznámenia od spoločnosti Bybit, ktoré navrhovali úspešnú registráciu a pokutu, ale tieto boli neskôr odvolané a verejnosť a zainteresované strany zostali v limbu, pokiaľ ide o presný stav dodržiavania pravidiel Bybit v Indii.
Prístup Indie naznačuje silný tlak na zabezpečenie toho, aby všetky finančné subjekty, vrátane tých, ktoré obchodujú s kryptomenami, prísne dodržiavali normy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Iné veľké burzy ako Binance, KuCoin a OKX tiež čelili podobným regulačným opatreniam za nedodržiavanie PMLA a iných finančných zákonov.