- Nigérijská federálna vláda zažalovala Binance za pokutu 79,5 miliardy dolárov.
- Vláda požaduje vrátenie daní vo výške 2 miliardy USD na roky 2022-2023.
- Binance je obvinená z daňových únikov a prevádzkovania bez licencie.
V bezprecedentnej eskalácii právnych konfrontácií začala nigérijská federálna vláda novú žalobu proti kryptomenovému gigantu Binance , v ktorom požaduje ohromujúcu pokutu 79,5 miliardy dolárov.
Toto právne opatrenie prichádza uprostred prebiehajúcich sporov, v dôsledku ktorých sa Binance zaplietla do siete regulačných výziev v krajine.
Podľa zdrojov oboznámených s novým vývojom jadro žaloby podanej nigérijskými orgánmi zahŕňa nielen pokutu 79,5 miliardy dolárov, ale aj požiadavku na vrátenie daní vo výške 2,001 miliardy dolárov za roky 2022 a 2023.
Federálna daňová služba (FIRS) špecificky nalieha na podrobné finančné záznamy od Binance za tieto roky, pričom tvrdila, že burza v týchto rokoch neoprávnene funguje. naira a nedodržiavanie daňových povinností.
Prípad nigérijskej vlády proti Binance je mnohostranný, kryptoburzu obviňuje z viacnásobných daňových únikov a funguje bez potrebných licencií viac ako šesť rokov. Vláda zahrnula aj obvinenia z prania špinavých peňazí, hoci neskôr v októbri 2024 tieto obvinenia zrušila .
Binance trápenie v Nigérii
Právne problémy Binance sa zintenzívnili po zatknutí dvoch zamestnancov Binance, Tigrana Gambaryana a Nadeema Anjarwallu, v roku 2024. Zatiaľ čo Gambaryan, bývalý agent IRS, bol neskôr prepustený na základe zásahu USA a podal humanitárnu žalobu proti Nigérii, Anjarwallovi sa podarilo uniknúť z väzby a jeho súčasné miesto zostáva záhadou.
Finančné požiadavky v novom súdnom spore sú značné, pričom dodatočné pokuty a úroky sú vypočítané na základe úverovej politiky centrálnej banky Nigérie.
Vláda požaduje 10% ročnú pokutu spolu s 26,75% úrokovou sadzbou z nezaplatených daní, čo poukazuje na závažnosť finančných nárokov voči Binance. Je pozoruhodné, že nový súdny spor pridáva ďalšiu vrstvu do už aj tak zložitého vzťahu medzi Binance a nigérijskými orgánmi.
Predchádzajúce obvinenia zahŕňali tvrdenia, že Binance ponúkla 5 miliónov dolárov na urovnanie Gambaryanovho prípadu a riešenie iných porušení predpisov, hoci podrobnosti o tom sú zriedkavé a Binance zatiaľ nereagovala na žiadosti o komentár k tomuto vývoju.
Výsledok tohto súdneho sporu by mohol mať významné dôsledky nielen pre operácie Binance v Nigérii, ale aj pre širší prístup krypto-priemyslu k dodržiavaniu predpisov a regulačnej angažovanosti v najväčšej africkej ekonomike.