- USA obvinili 14 ľudí a štyri spoločnosti z podvodu a manipulácie s trhom okrem iných nezákonných činností.
- Prokuratúra tvrdí, že ide o prvý trestný prípad týkajúci sa spoločností zaoberajúcich sa kryptomenami v súvislosti s manipuláciou s trhom a praním.
Americkí prokurátori vzniesli obvinenia proti 14 ľuďom a štyrom krypto spoločnostiam za rozsiahle manipulácie s trhom a podvody. Podľa tlačovej správy amerického prokurátora, okres Massachusetts, federálni prokurátori v stredu uviedli, že prípad zahŕňa prvé trestné obvinenia voči spoločnostiam poskytujúcim finančné služby súvisiace s kryptotrhom.
Obvinenia okrem podvodov zahŕňajú aj falošné obchody a zvyšovanie cien kryptomien. „To, čo FBI v tomto prípade odhalila, je v podstate nový obrat k starej finančnej kriminalite.
‘Operation Token Mirrors’ sa zameral na hanebných vývojárov tokenov, propagátorov a tvorcov trhu v krypto priestore,“ povedala Jodi Cohen, špeciálna agentka zodpovedná za Federálny úrad pre vyšetrovanie, Boston Division. Sofistikované obchodné schémy spôsobili, že investori prišli o milióny dolárov, dodal Cohen.
Štyri spoločnosti sú Gotbit, CLS Global, ZM Quant a MyTrade. Americkí prokurátori v Bostone tiež odhalili obvinenia voči lídrom firiem a ich zamestnancom.
Medzi obvinenými sú jednotlivci v Spojených štátoch a Hongkongu. V zámorí došlo k zatknutiu a federálna prokuratúra uviedla, že päť osôb súhlasilo s priznaním viny k obvineniam.
Saitama a Gotbit
Maxwell Hernandez, Russell Armand a Nam Tran údajne vytvorili a propagovali rôzne kryptoprojekty, o ktorých sa tvrdí, že sa podieľali na manipulácii s cenami a zamerali sa na podvádzanie používateľov.
Zahŕňa platformu Saitama, kryptoprojekt na Ethereu, ktorého natívny token dosiahol na svojom vrchole trhovú kapitalizáciu viac ako 7,5 miliardy dolárov.
Saitama ponúkala aj investičný produkt a token do nehnuteľností. Jedna z krypto firiem účtovala Gotbitovi, ktorý sa údajne zaoberal praním a desaťnásobne zvýšil objem obchodovania za token s názvom Robo Inu. Výsledkom bol falošný objem 1 milión dolárov.
Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) October 9, 2024
Obvinenia voči 14 a spoločnostiam prichádzajú, keď priemysel naďalej čelí regulačnej kontrole uprostred tvrdení o manipulácii s trhom a krádeži. V septembri FBI zatkla Malonea Lama (20) a Jeandiela Serrana (21) za podvod a sprisahanie prania špinavých peňazí v prípade krádeže kryptomien v hodnote 230 miliónov dolárov.