- BitMEX ถูกปรับ 100 ล้านดอลลาร์จากการละเมิด AML หลังรับสารภาพในปี 2022
- ศาลสหรัฐฯ ยังสั่งให้คุมประพฤติการแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 2 ปีด้วย
ผู้ประกอบการของ BitMEX ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่าง HDR Global Trading Limited ถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับ 100 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่ BitMEX รับสารภาพผิดในปี 2022 ในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติความลับทางการธนาคารของสหรัฐฯ นอกจากค่าปรับแล้ว โทษที่ตัดสินเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2025 โดยผู้พิพากษา John Koeltl จากศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก ยังรวมถึงการคุมประพฤติโดยไม่มีผู้ดูแลเป็นเวลาสองปีสำหรับการแลกเปลี่ยนอีกด้วย ข้อกล่าวหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของ BitMEX ที่ไม่มีโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่สำคัญ ในปี 2020 CFTC ได้ตั้งข้อกล่าวหาเจ้าของ BitMEX ว่าดำเนินการแพลตฟอร์มการซื้อขายอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายและละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน BitMEX ได้นำการตรวจสอบ AML มาใช้บนแพลตฟอร์ม และรับสารภาพข้อกล่าวหาในปี 2022 อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปี 2023 BitMEX ถูกฟ้องร้องใหม่ โดย BMA LLC โดยอ้างว่า BitMEX ได้เสนอบริการอย่างผิดกฎหมายให้กับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาผ่าน ABS Global ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและดำเนินการโดย HDR ทั้งหมด แม้ว่าจะไม่จดทะเบียนเป็นบริษัทที่ส่งเงินก็ตาม แม้ว่าศาลจะรับทราบการละเมิดนี้ในระหว่างการพิจารณาคดี แต่ข้อกล่าวหาอื่นๆ ทั้งหมดที่ต่อต้านการแลกเปลี่ยนถูกยกฟ้องตามคำร้องขอของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในแถลงการณ์ถึงผู้ใช้หลังจากที่ศาลออกคำพิพากษา BitMEX แสดงความผิดหวัง กับค่าปรับเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทระบุว่าค่าปรับนั้นต่ำกว่าที่กระทรวงยุติธรรมเรียกร้องในช่วงสามปีที่ผ่านมาอย่างมาก การพิพากษาครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทหนึ่งในการปราบปรามแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลโดยกฎระเบียบ ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการธนาคารของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับแนวทางต่อต้านการฟอกเงิน คดีนี้ทำหน้าที่เป็นการเตือนให้หน่วยงานด้านสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงทางกฎหมายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย