จอร์เจียอยู่ในตำแหน่งที่ยากลำบากตั้งแต่เริ่มสงครามทางตะวันออก ยูเครนและรัสเซียเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศ ในการให้สัมภาษณ์กับ Finchannel เกี่ยวกับสถานการณ์นี้ Koba Gvenetadze ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติจอร์เจีย (NBG) กล่าวว่ามีแผนที่จะกำหนดกรอบการกำกับดูแลสำหรับคริปโต
Crypto Trading ในจอร์เจีย
ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีคนได้รับผลกระทบจากมาตรการที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้กี่คน Gvenetadze กล่าวว่าประเทศยังไม่มีตัวเลขที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับคริปโตในจอร์เจีย
“อย่างไรก็ตาม รายงานการประเมินร่วมกันของจอร์เจียฉบับที่ห้าซึ่งตีพิมพ์ในเดือนกันยายน 2020 […] ระบุว่าปริมาณธุรกรรมการแลกเปลี่ยนสามารถอยู่ระหว่าง 3.5 ถึง 5 ล้านลารีจอร์เจีย (1 ถึง 1.5 ล้านยูโร) ต่อเดือน” นี่คือความถูกต้องที่สุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถทำได้
ยังต้องรอดูกันต่อไปว่ากฎระเบียบเหล่านี้จะเป็นอย่างไรหลังจากการมีส่วนร่วมของ FATF และ IMF
ผู้ค้า Crypto มีความเสี่ยงสูง
Gvenetadze กล่าวว่า NBG ได้ดำเนินมาตรการแล้ว ดูเหมือนว่า crypto เป็นภัยคุกคามที่สำคัญ ธนาคารได้สั่งห้ามสถาบันการเงินในจอร์เจียจากการให้บริการ crypto
ธนาคารแห่งชาติยังใช้มาตรการต่อต้านผู้ที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (เช่น crypto) สถาบันการเงินต้องทำเครื่องหมายว่า 'มีความเสี่ยงสูง' และได้รับ 'มาตรการป้องกันที่ปรับปรุงอย่างเหมาะสม' จึงไม่เป็นผลดีนักต่อนักลงทุนในจอร์เจีย
องค์กรต่อต้านการฟอกเงินช่วยได้
เมื่อถูกถามว่าประเทศต้องการควบคุมตลาด crypto หรือไม่ Gvenetadze ก็ตอบว่าใช่ สิ่งนี้เป็นผลดีต่อการเข้ารหัสลับ เพราะมันทำให้ถูกกฎหมายโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบก็มาพร้อมกับกฎเกณฑ์
เพื่อตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ เขาขอความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างรัฐบาล พวกเขาควรช่วยจอร์เจียในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายคริปโต ขั้นแรก พวกเขาเตรียมร่างตาม Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งเป็นองค์กรที่พัฒนานโยบายต่อต้านการฟอกเงิน
Gvenetadze กล่าวว่า: “ควรสังเกตว่าก่อนที่กฎระเบียบข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ NBG ได้ดำเนินมาตรการบางอย่างแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันการเงินห้ามให้บริการเสมือนสำหรับการแลกเปลี่ยนและโอนสินทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือนควรได้รับการจัดประเภทโดยสถาบันการเงินว่าเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงและควรอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมและปรับปรุง”
กองทุนการเงินระหว่างประเทศยังมีส่วนร่วมในกฎระเบียบ
ไม่เพียงแต่ FATF เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จะช่วยจอร์เจียในการจัดตั้งกฎระเบียบ ก่อนหน้านี้องค์กรได้แนะนำอาร์เจนตินา เอลซัลวาดอร์ และอินเดีย ไม่ให้เริ่มใช้ crypto ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากประวัติขององค์กรแล้ว เรื่องนี้อาจส่งผลเสียต่อนักลงทุน crypto
ในขณะนี้ IMF กำลังช่วยออกแบบการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการลงทะเบียนและการออกใบอนุญาต การทดสอบการปฏิบัติตามเพื่อดูว่าจะได้ผลหรือไม่ และกฎระเบียบควบคุมการฟอกเงินสำหรับผู้เล่นในตลาดคริปโต
ต้องใช้เวลาในการชี้แจงกฎระเบียบเหล่านี้ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้หยุดธนาคารในจอร์เจียจากการรักษาตลาด crypto ให้แน่นหนาเป็นพิเศษ
ปัจจุบัน ประเทศคอเคเซียนเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ต้องการควบคุมภาค crypto โดยไม่ต้องไล่บริษัทออกจากกฎระเบียบ ในปี 2019 อดีตรัฐโซเวียตได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับคริปโต