- Bybit ถูกปรับ 1.06 ล้านดอลลาร์จากการไม่ปฏิบัติตาม PMLA
- อินเดียบล็อกไซต์ Bybit ทำให้การดำเนินการแลกเปลี่ยนในประเทศหยุดชะงัก
- Bybit กำลังแสวงหาใบอนุญาต VDASP ท่ามกลางความสับสนด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของอินเดียได้ปรับ Bybit ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเงินจำนวนมหาศาล เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดของประเทศ โดยกระทรวงการคลังของอินเดียระบุว่า ค่าปรับดังกล่าวมีมูลค่า 1.06 ล้านดอลลาร์ (9.27 ล้านรูปี) แม้ว่าการดำเนินการครั้งนี้จะเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของอินเดียในการควบคุมตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเติบโต แต่สถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Bybit ยังไม่ชัดเจน
ทำไมถึงต้องเสียค่าปรับมหาศาลขนาดนั้น?
ปัญหาของ Bybit เริ่มต้นขึ้นเมื่อพบว่าดำเนินการโดยไม่ได้ลงทะเบียนตามบังคับภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ตามหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของอินเดีย Bybit จัดอยู่ในประเภท ‘นิติบุคคลที่ต้องรายงาน’ เนื่องจากให้บริการในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล ในเดือนธันวาคม 2023 FIU ระบุการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลายแห่งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในท้องถิ่น แต่ Bybit ไม่ได้อยู่ในรายชื่อการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนยังคงขยายการดำเนินการในอินเดียโดยไม่ได้ลงทะเบียนที่จำเป็น ทำให้ FIU ต้องดำเนินการ ทางการอินเดียผ่านกระทรวงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร (MEITY) ได้ปิดกั้นเว็บไซต์ของ Bybit ภายใต้พระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2543 ซึ่งมีผลทำให้การดำเนินงานของ Bybit ในอินเดียหยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม การระงับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ Bybit ได้ประกาศหยุดให้บริการแล้วเนื่องจาก “การพัฒนาล่าสุดกับหน่วยงานกำกับดูแลของอินเดีย” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้ล่วงหน้าในการตรวจสอบหน่วยงานกำกับดูแล
Bybit ได้ยื่นขอใบอนุญาต VDASP ในอินเดีย
ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ Bybit ได้ดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อแก้ไขสถานะของตนในอินเดีย โดยการแลกเปลี่ยนได้ยื่นขอใบอนุญาตผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนจริง (VDASP) เพื่อดำเนินการอย่างถูกกฎหมายภายในตลาดคริปโตของอินเดีย ใบสมัครนี้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวทางเชิงรุกในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ Vikas Gupta ผู้จัดการประจำประเทศอินเดียของ Bybit แสดงความหวังเกี่ยวกับการได้รับใบอนุญาตการดำเนินงานเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังว่ากฎระเบียบต่างๆ จะราบรื่นขึ้นในอนาคต ในตอนแรก มีการประกาศจาก Bybit ที่แนะนำให้ลงทะเบียนและชำระค่าปรับสำเร็จ แต่ในภายหลังประกาศดังกล่าวถูกเพิกถอน ทำให้ประชาชนและผู้ถือผลประโยชน์ยังคงไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แน่นอนของ Bybit ในอินเดีย แนวทางของอินเดียบ่งชี้ถึงการผลักดันอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานทางการเงินทั้งหมด รวมถึงหน่วยงานที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล ปฏิบัติตามบรรทัดฐานต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายอย่างเคร่งครัด การแลกเปลี่ยนสำคัญอื่นๆ เช่น Binance, KuCoin และ OKX ก็เผชิญกับการดำเนินการทางกฎระเบียบที่คล้ายคลึงกันเนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม PMLA และกฎหมายการเงินอื่นๆ