- รัฐบาลกลางของไนจีเรียฟ้อง Binance เป็นค่าปรับ 79.5 พันล้านดอลลาร์
- รัฐบาลเรียกร้องภาษีย้อนหลัง 2 พันล้านเหรียญในปี 2022-2023
- Binance ถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงภาษีและดำเนินงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
รัฐบาลกลางของไนจีเรียได้ยื่นฟ้อง Binance ซึ่งเป็นบริษัทคริปโตเคอเรนซียักษ์ใหญ่ โดยเรียกร้องค่าปรับสูงถึง 79,500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเผชิญหน้าทางกฎหมายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การดำเนินคดีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางข้อพิพาทที่ยืดเยื้อซึ่งทำให้ Binance เข้าไปพัวพันกับปัญหาทางกฎหมายภายในประเทศ จาก แหล่งข่าว ที่ทราบความคืบหน้าใหม่นี้ ประเด็นสำคัญของคดีที่ยื่นฟ้องโดยทางการไนจีเรียนั้นไม่เพียงแต่รวมถึงค่าปรับ 79,500 ล้านดอลลาร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเรียกร้องภาษีย้อนหลัง 2,001 พันล้านดอลลาร์สำหรับปี 2022 และ 2023 อีกด้วย กรมสรรพากรแห่งรัฐบาลกลาง (FIRS) เรียกร้องให้ Binance เปิดเผยบันทึกทางการเงินโดยละเอียดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยอ้างว่า Binance ดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย ส่งผลให้ค่าเงินไนราลดลง และไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านภาษี คดีที่รัฐบาลไนจีเรียยื่นฟ้อง Binance มีหลายประเด็น โดยกล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแห่งนี้หลบเลี่ยงภาษีหลายกระทงและดำเนินการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นเป็นเวลานานกว่า 6 ปี รัฐบาลยังกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินด้วย แม้ว่าในภายหลัง จะยกเลิกข้อกล่าวหาดังกล่าว ในเดือนตุลาคม 2024 ก็ตาม
ความทุกข์ยากของ Binance ในไนจีเรีย
ปัญหาทางกฎหมายของ Binance ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่พนักงานของ Binance สองคนคือ Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla ถูกจับกุมในปี 2024 แม้ว่า Gambaryan อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรจะได้รับการปล่อยตัวในภายหลังผ่านการแทรกแซงของสหรัฐฯ และได้ยื่นฟ้องคดีด้านมนุษยธรรมต่อไนจีเรีย แต่ Anjarwalla สามารถหลบหนีการคุมขังได้ และตำแหน่งปัจจุบันของเขายังคงเป็นปริศนา การเรียกร้องทางการเงินในคดีใหม่นั้นมีจำนวนมาก โดยมีการปรับและดอกเบี้ยเพิ่มเติมที่คำนวณตามนโยบายการให้กู้ยืมของธนาคารกลางไนจีเรีย รัฐบาลกำลังเรียกร้องค่าปรับ 10% ต่อปีควบคู่ไปกับอัตราดอกเบี้ย 26.75% สำหรับภาษีที่ค้างชำระ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร้ายแรงของการเรียกร้องทางการเงินต่อ Binance โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คดีใหม่นี้เพิ่มชั้นอีกชั้นให้กับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอยู่แล้วระหว่าง Binance และเจ้าหน้าที่ไนจีเรีย ข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้รวมถึงการอ้างว่า Binance เสนอเงิน 5 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีของ Gambaryan และแก้ไขการละเมิดกฎระเบียบอื่นๆ แม้ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะน้อยนิดและ Binance ยังไม่ได้ตอบกลับคำขอให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเหล่านี้ ผลลัพธ์ของคดีความนี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญไม่เพียงแต่ต่อการดำเนินงานของ Binance ในไนจีเรียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวทางของอุตสาหกรรมคริปโตในวงกว้างต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการมีส่วนร่วมด้านกฎระเบียบในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาอีกด้วย