- สหรัฐฯ ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคล 14 รายและบริษัท 4 แห่ง ฐานฉ้อโกงและการจัดการตลาด รวมถึงกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ
- อัยการกล่าวว่านี่เป็นคดีอาญารายแรกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตลาดและการซื้อขายแบบฟอกเงิน
อัยการสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องบุคคล 14 รายและบริษัทคริปโต 4 แห่ง ในข้อหาปั่นราคาตลาดและฉ้อโกงอย่างแพร่หลาย ตาม ข่าวเผยแพร่ จากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ เขตแมสซาชูเซตส์ อัยการของรัฐบาลกลางกล่าวเมื่อวันพุธว่า คดีนี้เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาทางอาญาครั้งแรกต่อบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดคริปโต นอกจากการฉ้อโกงแล้ว ข้อกล่าวหายังรวมถึงการค้าหลอกลวงและการปรับราคาคริปโตด้วย “สิ่งที่เอฟบีไอค้นพบในคดีนี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นความแปลกใหม่ของการก่ออาชญากรรมทางการเงินแบบเก่า ‘ปฏิบัติการโทเค็นมิเรอร์’ กำหนดเป้าหมายไปที่ผู้พัฒนาโทเค็น ผู้ส่งเสริม และผู้สร้างตลาดที่ชั่วร้ายในพื้นที่คริปโต” โจดี้ โคเฮน เจ้าหน้าที่พิเศษที่รับผิดชอบสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐฯ แผนกบอสตันกล่าว โคเฮนกล่าวเสริมว่า แผนการซื้อขายที่ซับซ้อนทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์ บริษัททั้งสี่แห่ง ได้แก่ Gotbit, CLS Global, ZM Quant และ MyTrade อัยการสหรัฐฯ ในบอสตันยังเปิดเผยข้อกล่าวหาต่อผู้นำของบริษัทและพนักงานของบริษัทเหล่านี้ด้วย ผู้ที่ถูกตั้งข้อกล่าวหารวมถึงบุคคลในสหรัฐฯ และฮ่องกง มีการจับกุมผู้ต้องหาในต่างประเทศ และอัยการของรัฐบาลกลางกล่าวว่าบุคคล 5 รายยินยอมที่จะรับสารภาพข้อกล่าวหาเหล่านี้
ไซตามะและก็อตบิท
Maxwell Hernandez, Russell Armand และ Nam Tran ถูกกล่าวหาว่าสร้างและส่งเสริมโครงการ crypto ต่างๆ ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการจัดการราคาและกำหนดเป้าหมายหลอกลวงผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์ม Saitama ซึ่งเป็นโครงการ crypto บน Ethereum ที่โทเค็นดั้งเดิมมีมูลค่าตลาดมากกว่า 7.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสูงสุด Saitama ยังเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และโทเค็น บริษัท crypto แห่งหนึ่งกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการซื้อขายแบบล้างและทำให้ปริมาณการซื้อขายโทเค็นชื่อ Robo Inu พองตัวขึ้นเป็นสิบเท่า ส่งผลให้มีปริมาณการซื้อขายปลอม 1 ล้านดอลลาร์
Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) October 9, 2024
ข้อกล่าวหาต่อ 14 บริษัทและบริษัทเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่อุตสาหกรรมยังคงเผชิญกับการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลท่ามกลางการกล่าวอ้างว่ามีการจัดการตลาดและการโจรกรรม ในเดือนกันยายน เอฟบีไอได้จับกุมมาโลน แลม อายุ 20 ปี และจีนเดียล เซอร์ราโน อายุ 21 ปี ในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินในคดีโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 230 ล้านดอลลาร์