- BitMEX dostal v roce 2022 po přiznání viny pokutu 100 milionů dolarů za porušení AML.
- Americký soud také za výměnu nařídil dvouletou zkušební dobu.
Provozovatel kryptoměnové burzy BitMEX , společnost HDR Global Trading Limited, dostal v roce 2022 příkaz zaplatit pokutu 100 milionů dolarů po přiznání viny BitMEX v roce 2022 za porušení amerického zákona o bankovním tajemství.
Kromě pokuty zahrnoval rozsudek vynesený 15. ledna 2025 soudcem Johnem Koeltlem z amerického okresního soudu pro jižní obvod New Yorku také dva roky zkušební doby bez dozoru za výměnu.
Poplatky pocházejí z provozu BitMEX bez smysluplného programu proti praní špinavých peněz (AML). V roce 2020 CFTC obvinila vlastníky BitMEX z nelegálního provozování platformy pro obchodování s deriváty kryptoměn a porušování pravidel proti praní špinavých peněz.
BitMEX zavedl kontroly AML na platformě a přiznal se k obviněním v roce 2022. Na začátku roku 2023 však BitMEX zasáhla nová žaloba podaná společností BMA LLC, která tvrdila, že BitMEX nelegálně nabízel služby uživatelům v USA prostřednictvím ABS Global. , která je zcela řízena a provozována společností HDR, přestože není registrována jako společnost pro převod peněz.
Zatímco soud toto porušení během slyšení uznal, všechna ostatní obvinění proti výměně byla na žádost vlády USA zamítnuta. V prohlášení pro své uživatele poté, co soud vynesl rozsudek, BitMEX vyjádřil zklamání nad dodatečnou finanční pokutou.
Společnost však poznamenala, že pokuta byla výrazně nižší, než o kterou ministerstvo spravedlnosti v posledních třech letech usilovalo. Vynesení rozsudku představuje další kapitolu v regulačním zásahu proti kryptoměnovým platformám.
Zdůrazňuje důležitost dodržování bankovních zákonů USA, zejména pokud jde o praktiky proti praní špinavých peněz. Tento případ slouží jako připomínka ostatním kryptosubjektům ohledně právních rizik nedodržení.