- Bybit dostal pokutu 1,06 milionu dolarů za nedodržení PMLA
- Indie zablokovala weby Bybit a pozastavila směnárenské operace v zemi
- Bybit usiluje o licenci VDASP uprostřed zmatků v oblasti dodržování předpisů
Indický finanční hlídací pes udělil tučnou pokutu Bybitu, jedné z největších světových kryptoburz, za nedodržení přísných předpisů země proti praní špinavých peněz (AML).
Podle tamního ministerstva financí činila pokuta 1,06 milionu dolarů (9,27 milionů rupií). I když tento krok podtrhuje odhodlání Indie regulovat rozvíjející se trh s kryptoměnami, stav dodržování předpisů Bybitem zůstává nejasný.
Proč tak vysoká pokuta?
Problémy společnosti Bybit začaly, když bylo zjištěno, že funguje bez zajištění povinné registrace podle zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA).
Podle indické Financial Intelligence Unit (FIU) je Bybit klasifikován jako „oznamující subjekt“ kvůli svým službám v oblasti digitálních aktiv.
V prosinci 2023 FIU identifikovala několik kryptoburz pro nedodržení místních zákonů proti praní špinavých peněz , ale Bybit nebyl mezi uvedenými burzami. Burza však nadále rozšiřovala své operace v Indii bez požadované registrace, což přimělo FIU, aby přijala opatření.
Indické úřady prostřednictvím ministerstva elektroniky a komunikačních technologií (MEITY) zablokovaly webové stránky Bybitu podle zákona o informačních technologiích z roku 2000, čímž účinně zastavily operace Bybitu v Indii.
Pozastavení však přišlo poté, co Bybit již oznámil pauzu ve svých službách kvůli „nedávnému vývoji s indickými regulátory“, což naznačuje předchozí znalost regulační kontroly.
Bybit požádal o licenci VDASP v Indii
Uprostřed těchto výzev Bybit aktivně pracuje na nápravě svého postavení v Indii. Burza požádala o licenci Virtual Digital Asset Service Provider (VDASP) s cílem legálně působit na indickém krypto trhu.
Tato žádost byla dokončena 26. června 2024, což naznačuje proaktivní přístup ke splnění regulačních požadavků. Vikas Gupta, country manager Bybitu pro Indii, vyjádřil optimismus ohledně získání plné provozní licence v nadcházejících týdnech a naznačil očekávání hladších regulačních vod.
Zpočátku existovala oznámení od Bybitu, která naznačovala úspěšnou registraci a pokutu, ale tato byla později odvolána, takže veřejnost a zúčastněné strany zůstaly v nejistotě ohledně přesného stavu souladu Bybitu v Indii.
Přístup Indie naznačuje silný tlak na zajištění toho, aby všechny finanční subjekty, včetně těch, které obchodují s kryptoměnami, přísně dodržovaly normy proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Další velké burzy jako Binance, KuCoin a OKX také čelily podobným regulačním opatřením kvůli nedodržení PMLA a dalších finančních zákonů.