- OKX se přiznává k obvinění DOJ z provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz.
- Výměna zaplatí pokutu 84 milionů dolarů a propadne 421 milionů dolarů získaných na poplatcích od amerických zákazníků.
- Burza souhlasí s tresty po vyšetřování ministerstva spravedlnosti.
Krypto burza OKX propadne 421 milionů dolarů vydělaných jako poplatky od zákazníků ve Spojených státech, oznámila burza 24. února. Podle OKX dosáhla její přidružená společnost Aux Cayes FinTech Co. Ltd. po vyšetřování operací společnosti dohodu s ministerstvem spravedlnosti USA.
Společnost OKX se přiznala k obvinění z provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz. Platforma OKX konkrétně uznala, že mezery v souladu se staršími předpisy mohly způsobit, že řada amerických zákazníků obchoduje na globální platformě burzy.
We cooperated with the US Dept of Justice in their thorough investigation of our business. We had a small percentage of customers who were able to use our international services due to historical compliance gaps. Today our compliance controls are among the leading in the… pic.twitter.com/sg1b2GC4wE
— OKX (@okx) February 24, 2025
Takže zatímco ministerstvo spravedlnosti netvrdilo žádné poškození zákazníka a nevzneslo žádné obvinění vůči zaměstnancům OKX, společnost souhlasila, že záležitost vyřeší zaplacením pokuty a propadnutím získaných poplatků.
„K vyřešení problému se společnost zavázala zaplatit pokutu ve výši 84 milionů dolarů a propadnout poplatky získané od těchto amerických zákazníků za dané období, což bylo přibližně 421 milionů dolarů, z nichž většina pochází od několika institucionálních klientů,“ napsala burza v aktualizaci.
OKX při vyšetřování spolupracovala s DOJ a souhlasila s usnesením.
„Usnesení představuje klíčový krok v trvalém závazku společnosti k dosažení excelence v souladu s předpisy, hlubší regulační spolupráci a celoodvětvové integritě v souladu s vývojem krypto-sektoru. Toto urovnání odráží růst a pozici OKX, aby pokračovala ve spolupráci s regulátory a vyvíjela řešení, která jsou přínosem pro naše zákazníky a kryptotrh obecně,“ uvedla burza v příspěvku na blogu.
Uprostřed své snahy o zlepšení souladu, transparentnosti a uživatelské bezpečnosti OKX říká, že přebírá „plnou odpovědnost za minulé nedostatky“.
Společnost se zavazuje poskytovat svým uživatelům bezpečnou, vyhovující a důvěryhodnou platformu, přičemž toto úsilí je nastaveno na pomoc při podpoře dalšího přijetí kryptoměn.
Je pozoruhodné, že vyrovnání OKX s DOJ přichází s tím, jak se americká kryptoregulace stále více stává pro-crypto. V minulých dnech například Komise pro cenné papíry ukončila vyšetřování Robinhood a Opensea.
Kryptoburza Coinbase také oznámila, že regulátor souhlasil se zamítnutím její žaloby proti společnosti.