- USA obvinily 14 lidí a čtyři společnosti z podvodu a manipulace s trhem mimo jiné nezákonné činnosti.
- Obžaloba tvrdí, že jde o první trestní případ týkající se společností zabývajících se kryptoměnami kvůli manipulaci s trhem a praním obchodování.
Američtí prokurátoři vznesli obvinění proti 14 lidem a čtyřem kryptospolečnostem kvůli rozsáhlé manipulaci s trhem a podvodům. Podle tiskové zprávy amerického státního zastupitelství, District of Massachusetts, federální žalobci ve středu uvedli, že případ zahrnuje první trestní obvinění proti společnostem poskytujícím finanční služby související s kryptotrhem.
Stejně jako podvody, obvinění zahrnují falešné obchody a navyšování cen kryptoměn. “To, co FBI v tomto případě odhalila, je v podstatě nový obrat k finanční kriminalitě ze staré školy.”
„Operation Token Mirrors“ se zaměřoval na hanebné vývojáře tokenů, propagátory a tvůrce trhu v kryptoprostoru,“ řekla Jodi Cohen, zvláštní agentka odpovědná za Federální úřad pro vyšetřování, bostonská divize. Sofistikované obchodní systémy přinesly investorům ztrátu milionů dolarů, dodal Cohen.
Tyto čtyři společnosti jsou Gotbit, CLS Global, ZM Quant a MyTrade. Američtí žalobci v Bostonu rovněž odhalili obvinění proti vůdcům firem a jejich zaměstnancům.
Mezi obviněnými jsou jednotlivci ve Spojených státech a Hongkongu. V zámoří došlo k zatčení a federální žalobci uvedli, že pět osob souhlasilo s přiznáním viny k obviněním.
Saitama a Gotbit
Maxwell Hernandez, Russell Armand a Nam Tran údajně vytvořili a propagovali různé krypto projekty, které se údajně zabývaly manipulací s cenami a zaměřovaly se na podvádění uživatelů.
Zahrnuje platformu Saitama, kryptoprojekt na Ethereu, jehož nativní token dosáhl na svém vrcholu tržní kapitalizace přes 7,5 miliardy dolarů.
Saitama také nabídla investiční produkt a token do nemovitostí. Jedna z kryptofirem účtovala Gotbitovi, který se údajně zabýval praním a desetinásobně navýšil objem obchodování za token nazvaný Robo Inu. To vedlo k falešnému objemu 1 milion dolarů.
Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) October 9, 2024
Obvinění proti 14 a společnostem přicházejí, když průmysl nadále čelí regulační kontrole uprostřed tvrzení o manipulaci s trhem a krádeži. V září FBI zatkla Malonea Lama (20) a Jeandiela Serrana (21) za podvody a praní špinavých peněz v případu krádeže kryptoměn v hodnotě 230 milionů dolarů.