- BitMEX määräsi 100 miljoonan dollarin sakon AML-rikkomuksista syyllisyyden tunnustamisen jälkeen vuonna 2022
- Yhdysvaltalainen tuomioistuin määräsi vaihdolle myös kahden vuoden koeajan
BitMEX kryptovaluuttapörssin operaattori HDR Global Trading Limited on tuomittu maksamaan 100 miljoonan dollarin sakko BitMEXin vuonna 2022 antaman syyllisyyden vuoksi Yhdysvaltain pankkisalaisuuslain rikkomisesta.
Sakon lisäksi tuomari John Koeltl Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin käräjäoikeudesta antoi 15.1.2025 tuomion, joka sisälsi kahden vuoden valvomattoman koeajan vaihdosta.
Syytteet johtuvat BitMEXin toiminnasta ilman järkevää rahanpesun torjuntaohjelmaa (AML). Vuonna 2020 CFTC syytti BitMEX-omistajia kryptovaluuttajohdannaisten kaupankäyntialustan laittomasta toiminnasta ja AML-rikkomuksista. BitMEX otti käyttöön AML-tarkistukset alustalla ja myönsi syyllisyytensä syytteisiin vuonna 2022.
Kuitenkin vuoden 2023 alussa BitMEX joutui BMA LLC:n nostamaan uuteen kanteeseen väittäen, että BitMEX oli tarjonnut laittomasti palveluita käyttäjille Yhdysvalloissa ABS Globalin kautta. . HDR hallitsee ja hoitaa tätä, vaikka sitä ei ole rekisteröity rahansiirtoyritykseksi.
Vaikka tuomioistuin tunnusti tämän rikkomuksen istunnossa, kaikki muut vaihtoon kohdistuvat syytteet hylättiin Yhdysvaltain hallituksen pyynnöstä. Käyttäjilleen antamassaan lausunnossa tuomioistuimen tuomion jälkeen BitMEX ilmaisi pettymyksensä ylimääräisestä taloudellisesta seuraamuksesta.
Yhtiö kuitenkin huomautti, että sakko oli huomattavasti pienempi kuin mitä oikeusministeriö oli vaatinut viimeisen kolmen vuoden aikana. Tuomio merkitsee uutta lukua kryptovaluutta-alustojen sääntelyn tukahduttamisessa.
Se korostaa Yhdysvaltain pankkilainsäädäntöjen noudattamisen tärkeyttä erityisesti rahanpesun vastaisten käytäntöjen osalta. Tämä tapaus toimii muistutuksena muille kryptoyksiköille vaatimusten noudattamatta jättämisen oikeudellisista riskeistä.