- Bybitille on määrätty 1,06 miljoonan dollarin sakko PMLA:n noudattamatta jättämisestä
- Intia esti Bybit-sivustot keskeyttäen pörssitoiminnan maassa
- Bybit hakee VDASP-lisenssiä vaatimustenmukaisuuden hämmennyksen keskellä
Intian talousvalvontaviranomainen on määrännyt kovan sakon Bybitille, yhdelle maailman suurimmista kryptopörsseistä, koska se ei ole noudattanut maan tiukkoja rahanpesun vastaisia (AML) sääntöjä.
Maan valtiovarainministeriön mukaan sakko oli 1,06 miljoonaa dollaria (9,27 miljoonaa rupiaa). Vaikka tämä siirto korostaa Intian sitoutumista nousevien kryptovaluuttamarkkinoiden säätelyyn, se jättää Bybitin vaatimustenmukaisuuden tilan epäselväksi.
Miksi näin kova sakko?
Bybitin ongelmat alkoivat, kun sen todettiin toimivan ilman rahanpesun ehkäisylain (PMLA) mukaista pakollista rekisteröintiä. Intian rahanpesun tiedusteluyksikön (FIU) mukaan Bybit on luokiteltu “raportoijaksi” sen palveluidensa vuoksi digitaalisessa tilassa.
Joulukuussa 2023 rahanpesun selvittelykeskus tunnisti useita kryptopörssejä paikallisten rahanpesun vastaisten lakien noudattamatta jättämisestä , mutta Bybit ei ollut listattujen pörssien joukossa.
Pörssi kuitenkin jatkoi toimintojensa laajentamista Intiassa ilman vaadittua rekisteröintiä, mikä sai rahanpesun selvittelykeskuksen ryhtymään toimiin.
Intian viranomaiset estivät elektroniikka- ja viestintäteknologian ministeriön (MEITY) kautta Bybitin verkkosivustot vuoden 2000 tietotekniikkalain nojalla, mikä käytännössä pysäytti Bybitin toiminnan Intiassa.
Keskeytys tuli kuitenkin sen jälkeen, kun Bybit oli jo ilmoittanut palveluidensa keskeyttämisestä “intialaisten sääntelyviranomaisten viimeaikaisen kehityksen vuoksi”, mikä vihjasi aiempaa tietämystä sääntelyvalvonnasta.
Bybit on hakenut VDASP-lisenssiä Intiassa
Näiden haasteiden keskellä Bybit on aktiivisesti työskennellyt asemansa korjaamiseksi Intiassa. Pörssi on hakenut Virtual Digital Asset Service Provider (VDASP) -lisenssiä, jonka tavoitteena on toimia laillisesti Intian kryptomarkkinoilla.
Tämä hakemus valmistui 26. kesäkuuta 2024, mikä osoittaa ennakoivaa lähestymistapaa säännösten vaatimusten täyttämiseksi. Vikas Gupta, Bybitin Intian maapäällikkö, ilmaisi optimismin täyden toimintaluvan saamisen suhteen tulevina viikkoina, mikä viittaa siihen, että sääntelyvesien odotetaan sujuvan sujuvammin.
Aluksi Bybit ilmoitti, että rekisteröinti ja sakkoratkaisut olisivat onnistuneet, mutta ne peruttiin myöhemmin, jolloin yleisö ja sidosryhmät jäivät epäselväksi Bybitin tarkan vaatimustenmukaisuuden tilan suhteen Intiassa.
Intian lähestymistapa osoittaa voimakasta pyrkimystä varmistaa, että kaikki rahoitusyksiköt, mukaan lukien kryptovaluutoilla käyvät kauppaa, noudattavat tiukasti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia normeja.
Muut suuret pörssit, kuten Binance, KuCoin ja OKX, ovat myös kohdanneet samanlaisia sääntelytoimia PMLA:n ja muiden rahoituslakien noudattamatta jättämisestä.