- Nigerian liittovaltio on haastanut Binancen oikeuteen 79,5 miljardin dollarin sakkomaksusta.
- Hallitus vaatii 2 miljardia dollaria jälkiveroja vuosille 2022-2023.
- Binancea syytetään veronkierrosta ja toimilupattomasta toiminnasta.
Oikeudellisten yhteenottojen ennennäkemättömässä kärjistyessä Nigerian liittohallitus on käynnistänyt uuden oikeusjutun kryptovaluuttajättiläistä Binancea vastaan vaatien huikeaa 79,5 miljardin dollarin sakkoa.
Tämä oikeustoimi tapahtuu keskellä käynnissä olevia kiistoja, jotka ovat saaneet Binancen sotkeutumaan sääntelyhaasteiden verkkoon maassa.
Uuteen kehitykseen perehtyneiden lähteiden mukaan Nigerian viranomaisten nostaman kanteen ytimessä ei ole vain 79,5 miljardin dollarin sakko, vaan myös 2,001 miljardin dollarin takautuva verovaatimus vuosilta 2022 ja 2023.
Federal Inland Revenue Service (FIRS) vaatii nimenomaan yksityiskohtaisia taloudellisia tietoja Binancesta näiden vuosien aikana, ja se on toiminut epäsuorasti näiden vuosien aikana. nairan arvon aleneminen ja verovelvoitteiden noudattamatta jättäminen.
Nigerian hallituksen kanne Binancea vastaan on monitahoinen, ja se syyttää kryptovaihtoa useista veronkierrosta ja toiminnasta ilman tarvittavia lisenssejä yli kuuden vuoden ajan. Hallitus oli ottanut mukaan myös rahanpesusyytteet, vaikka se luopui syytteet myöhemmin lokakuussa 2024.
Binance-ongelmia Nigeriassa
Binancen oikeudelliset ongelmat pahenivat, kun kaksi Binancen työntekijää Tigran Gambaryan ja Nadeem Anjarwalla pidätettiin vuonna 2024.
Gambaryan, entinen verohallinnon agentti, vapautettiin myöhemmin Yhdysvaltain väliintulon seurauksena ja on nostanut humanitaarisia kanteita Nigeriaa vastaan, mutta Anjarwalla onnistui pakenemaan huoltajuudesta , ja hänen nykyinen sijaintinsa säilyi.
Uuden oikeudenkäynnin taloudelliset vaatimukset ovat huomattavia, ja lisäsakkoja ja korkoja lasketaan Nigerian keskuspankin lainapolitiikan perusteella. Hallitus vaatii 10 prosentin vuosisakkoa maksamattomien verojen 26,75 prosentin koron ohella, mikä osoittaa Binancea koskevien taloudellisten vaatimusten vakavuuden.
Erityisesti uusi oikeusjuttu lisää uuden kerroksen Binancen ja Nigerian viranomaisten jo ennestään monimutkaiseen suhteeseen. Aiemmat syytökset ovat sisältäneet väitteitä, joiden mukaan Binance tarjosi 5 miljoonaa dollaria Gambaryanin tapauksen ratkaisemiseksi ja muiden säännösten rikkomusten korjaamiseksi, vaikka yksityiskohdat tästä ovat harvat, eikä Binance ole vielä vastannut pyyntöihin kommentoida tätä kehitystä.
Tämän oikeudenkäynnin tuloksella voi olla merkittäviä vaikutuksia paitsi Binancen toimintoihin Nigeriassa myös laajemman kryptoteollisuuden lähestymistapaan vaatimusten noudattamiseen ja sääntelyyn sitoutumiseen Afrikan suurimmassa taloudessa.