- OKX myöntää syyllisyytensä DOJ:lle luvattoman rahansiirtotoiminnan harjoittamisesta.
- Vaihto maksaa 84 miljoonan dollarin sakko ja menettää 421 miljoonaa dollaria ansaittuja maksuja yhdysvaltalaisilta asiakkailta.
- Pörssi hyväksyy seuraamukset oikeusministeriön tutkinnan jälkeen.
Salauspörssi OKX menettää 421 miljoonaa dollaria, jotka ansaittiin palkkiona asiakkailta Yhdysvalloissa, pörssi ilmoitti 24. helmikuuta. OKX:n mukaan sen tytäryhtiö Aux Cayes FinTech Co. Ltd. oli päässyt sovintoon Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa yhtiön toimintaa koskevan tutkimuksen jälkeen.
OKX myönsi syyllisyytensä luvattomaan rahanvälitystoimintaan.
Tarkemmin sanottuna OKX-alusta myönsi, että vanhojen vaatimustenmukaisuuspuutteiden vuoksi monet yhdysvaltalaiset asiakkaat ovat saaneet käydä kauppaa pörssin maailmanlaajuisella alustalla.
We cooperated with the US Dept of Justice in their thorough investigation of our business. We had a small percentage of customers who were able to use our international services due to historical compliance gaps. Today our compliance controls are among the leading in the… pic.twitter.com/sg1b2GC4wE
— OKX (@okx) February 24, 2025
Joten vaikka DOJ ei väittänyt asiakkaan aiheuttamasta vahinkoa eikä nostanut syytteitä OKX:n työntekijöitä vastaan, yritys suostui ratkaisemaan asian maksamalla sakon ja pidättämällä ansaitut palkkiot.
“Ongelman ratkaisemiseksi yhtiö suostui maksamaan 84 miljoonan dollarin sakkoa ja pidättämään näiltä yhdysvaltalaisilta asiakkailta kauden aikana ansaitut maksut, jotka olivat noin 421 miljoonaa dollaria, joista suurin osa tulee muutamilta institutionaalisilta asiakkailta”, pörssi kirjoitti päivityksessä.
OKX teki tutkimuksen aikana yhteistyötä DOJ:n kanssa ja hyväksyi päätöslauselman.
“Päätös on keskeinen askel yrityksen jatkuvassa sitoutumisessa vaatimustenmukaisuuden huippuosaamiseen, syvempään sääntelyyhteistyöhön ja alan laajuiseen eheyteen kryptosektorin kehityksen mukaisesti. Tämä sovinto heijastaa kasvua ja asettaa OKX:n jatkamaan yhteistyötä sääntelijöiden kanssa ja kehittämään ratkaisuja, jotka hyödyttävät asiakkaitamme ja kryptomarkkinoita laajemminkin, pörssi totesi blogikirjoituksessaan.
Keskellä pyrkimyksiään parantaa vaatimustenmukaisuutta, läpinäkyvyyttä ja käyttäjien turvallisuutta OKX sanoo ottavansa “täyden vastuun aiemmista puutteista”.
Yhtiö sitoutuu tarjoamaan käyttäjilleen turvallisen, yhteensopivan ja luotettavan alustan, ja nämä pyrkimykset auttavat edistämään krypton käyttöönottoa.
Erityisesti OKX:n sovinto DOJ:n kanssa tulee, kun Yhdysvaltain kryptovalvontaympäristö muuttuu yhä enemmän krypto-myönteiseksi.
Securities and Exchange Commission on viime päivinä päättänyt esimerkiksi Robinhoodia ja Openseaa koskevat tutkimukset. Crypto Exchange Coinbase ilmoitti myös, että sääntelijä oli suostunut hylkäämään kanteen yritystä vastaan.