- Binancen kerrotaan olevan veropetos- ja rahanpesututkinnan kohteena Ranskassa.
- Reuters raportoi 28. tammikuuta, että Ranskan syyttäjät tutkivat Binancea vuosien 2019 ja 2024 välisistä toimista.
Ranska on käynnistänyt oikeudellisen tutkinnan syytöksistä veropetoksesta, rahanpesusta ja muusta laittomasta toiminnasta Binancessa, Reuters raportoi 28. tammikuuta.
Raportin mukaan Pariisin yleisen syyttäjänviraston tutkijat olivat aloittaneet Binancen toimintaa koskevan tutkinnan vuosina 2019–2024.
Ranskalainen tutkimus Binancesta
Volyymiltaan maailman suurin kryptovaluuttapörssi Binance sopi Yhdysvaltain viranomaisten kanssa marraskuussa 2023. Saman vuoden kesäkuussa Ranska paljasti, että yhtiö on esitutkinnan kohteena rahanpesusta.
Binancen kerrotaan olleen tutkinnassa Ranskassa ainakin vuodesta 2022 lähtien. Kommentoiessaan ilmoituksia ranskalaisesta veropetoksia ja rahanpesua koskevasta tutkinnasta Binancen tiedottaja kertoi Protosille:
“Binance kiistää syytökset täysin ja taistelee tarmokkaasti kaikkia sitä vastaan esitettyjä syytteitä vastaan.”
Vaikka pörssi sovitti Yhdysvaltain DoJ:n kanssa 4,3 miljardista dollarista ja sopi entisen toimitusjohtajan Changpeng Zhaon erosta , se jatkaa oikeudellista kiistaa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean kanssa.
Binance ja sen CZ hävisivät äskettäin valituksen, jossa pyrittiin hylkäämään ryhmäkanne, jossa väitettiin kryptopörssin rikkoneen Yhdysvaltain arvopaperilakeja. Yhtiön valitus epäonnistui Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa.