- Roman Storm joutuu oikeuden eteen 2. joulukuuta väitetystä rahanpesusta Tornado Cashin kautta.
- Tuomari hylkäsi Stormin puolustuksen, jonka mukaan hänen koodinsa oli suojattu ensimmäisen lisäyksen nojalla.
- Syyttäjän on kuitenkin todistettava, että Storm tiesi käsittelevänsä mistä tahansa rikoksesta saatuja hyötyjä, ei yksityiskohtia.
Roman Storm, yksi kryptovaluuttojen sekoituspalvelun Tornado Cash perustajista, joutuu oikeuden eteen 2. joulukuuta 2024 New Yorkissa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain liittovaltion tuomari hylkäsi hänen ehdotuksensa hylätä rahanpesusyytteet.
Piirituomari Katherine Polk Failla New Yorkin eteläisestä piiristä kielsi irtisanomisen puhelinkonferenssissa 26. syyskuuta ja työnsi asian oikeudenkäyntiin.
Tornado Cashin perustajia syytetään useista syytteistä
Stormia ja perustajaansa Roman Semenovia syytetään useissa syytteissä , mukaan lukien salaliitto rahanpesuun, salaliitto kansainvälisen taloudellisen hätävallan lain (IEEPA) rikkomiseksi ja salaliitosta luvattoman rahansiirtoyrityksen harjoittamiseksi.
Syytteet perustuvat väitteisiin, joiden mukaan Tornado Cash auttoi yli miljardin dollarin rikollisen hyödyn pesua, joista osa liittyi Pohjois-Korean tukemaan Lazarus-verkkorikollisryhmään.
Syytteiden hylkäämisehdotuksessa Stormin lakitiimi väitti, että hänen roolinsa Tornado Cash -ohjelmiston kehittämisessä oli suojattu ensimmäisen muutoksen nojalla.
Tuomari Failla kuitenkin hylkäsi tämän väitteen väittäen, että koodin “toiminnallinen kyky” ei vastaa sananvapautta sellaisena kuin se on määritelty ensimmäisessä lisäyksessä.
Hän korosti, että hallituksen pyrkimykset torjua rahanpesua ja pakotteiden kiertämistä eivät “ei liity mitenkään” sananvapauden tukahduttamiseen.
Tuomioistuin totesi myös, että valvonta ei ollut välttämätön tekijä vuoden 1960 lain mukaisissa syytteissä ja hylkäsi väitteen, jonka mukaan Stormin olisi pitänyt olla tietoinen tietystä rikollisesta toiminnasta.
Sen sijaan syyttäjän on todistettava vain, että Storm tiesi olevansa tekemisissä rikoksen tuottaman hyödyn kanssa. Tuomari hylkäsi väitteet asianmukaisesta menettelystä ja totesi, että Stormin mielentila ja aikomus olivat tuomariston päätettävissä.
Tuomari Failla totesi lisäksi, että Tornado Cash ei ollut “merkittävästi erilainen” perinteisistä rahoituspalveluista ja rahaa välittävistä yrityksistä, mikä piti Stormia vastuullisena olemassa olevien lakien mukaan.
Oikeudenkäynti, jonka odotetaan kestävän kaksi viikkoa, voi muodostaa ennakkotapauksen sille, kuinka ohjelmistokehittäjiä kohdellaan Yhdysvaltain lain mukaan, kun heidän teknologiaansa käytetään laittomiin tarkoituksiin. Roman Semenov, Stormin perustaja, on edelleen vapaana.