- Yhdysvallat on syyttänyt 14 henkilöä ja neljää yritystä petoksesta ja markkinoiden manipuloinnista muun laittoman toiminnan ohella.
- Syyttäjän mukaan tämä on ensimmäinen rikosasia, joka koskee kyptovaluuttayhtiöitä markkinoiden manipuloinnista ja pesukaupasta.
Yhdysvaltain syyttäjät ovat nostaneet syytteet 14 henkilöä ja neljää kryptoyhtiötä vastaan laajalle levinneestä markkinoiden manipuloinnista ja petoksesta.
Yhdysvaltain syyttäjänviraston, District of Massachusettsin lehdistötiedotteen mukaan liittovaltion syyttäjät sanoivat keskiviikkona, että tapaukseen liittyy ensimmäiset rikossyytteet kryptomarkkinoihin liittyviä rahoituspalveluyrityksiä vastaan. Petosten lisäksi syytöksiä ovat muun muassa huijauskaupat ja kryptomaksujen hintojen nostaminen.
“Se, mitä FBI paljasti tässä tapauksessa, on pohjimmiltaan uusi käänne vanhan koulun talousrikollisuuteen. “Operation Token Mirrors” kohdistui ilkeisiin token-kehittäjiin, promoottoreihin ja markkinatakaajiin kryptoavaruudessa”, sanoi Jodi Cohen, Bostonin liittovaltion tutkintaviraston erityisagentti.
Kehittyneet kaupankäyntijärjestelmät saivat sijoittajat menettämään miljoonia dollareita, Cohen lisäsi. Neljä yritystä ovat Gotbit, CLS Global, ZM Quant ja MyTrade.
Yhdysvaltain syyttäjät Bostonissa paljastivat myös syytteet yritysten johtajia ja heidän työntekijöitään vastaan. Syytteiden joukossa on henkilöitä Yhdysvalloissa ja Hongkongissa.
Ulkomailla on pidätetty, ja liittovaltion syyttäjät sanoivat, että viisi henkilöä suostui myöntämään syyllisyytensä syytteisiin.
Saitama ja Gotbit
Maxwell Hernandezin, Russell Armandin ja Nam Tranin sanotaan luoneen ja edistäneen erilaisia kryptoprojekteja, joiden väitetään osallistuneen hintojen manipulointiin ja kohdistaneen huijaavia käyttäjiä.
Se sisältää Saitama-alustan, Ethereumin kryptoprojektin, jonka alkuperäisen tokenin markkina-arvo oli huipussaan yli 7,5 miljardia dollaria. Saitama tarjosi myös kiinteistösijoitustuotteen ja tokenin.
Yksi kryptoyrityksistä veloitti Gotbitin, jonka väitettiin harjoittaneen pesukauppaa, ja paisutti Robo Inu -nimisen tokenin kauppavolyymia kymmenkertaiseksi. Tämä johti miljoonan dollarin väärennettyihin volyymiin.
Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) October 9, 2024
Syytteet 14:ää ja yrityksiä vastaan nostetaan, koska ala joutuu edelleen viranomaisvalvonnan kohteeksi markkinoiden manipulointia ja varkauksia koskevien väitteiden keskellä.
Syyskuussa FBI pidätti Malone Lamin, 20, ja Jeandiel Serranon, 21, petoksesta ja rahanpesusalaliitosta 230 miljoonan dollarin kryptovarkaustapauksessa.