- BitMEX didenda $100 juta karena pelanggaran AML setelah mengaku bersalah pada tahun 2022.
- Pengadilan AS juga memerintahkan masa percobaan dua tahun untuk pertukaran tersebut.
Operator bursa mata uang kripto BitMEX , HDR Global Trading Limited, telah diperintahkan untuk membayar denda sebesar $100 juta menyusul pengakuan bersalah BitMEX pada tahun 2022 karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS.
Selain denda, hukuman yang dijatuhkan pada tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim John Koeltl dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, juga mencakup dua tahun masa percobaan tanpa pengawasan untuk bursa tersebut.
Dakwaan tersebut berasal dari operasi BitMEX tanpa program Anti Pencucian Uang (AML) yang berarti. Pada tahun 2020, CFTC mendakwa pemilik BitMEX dengan mengoperasikan Platform perdagangan derivatif mata uang kripto secara ilegal dan pelanggaran anti pencucian uang.
BitMEX memperkenalkan pemeriksaan AML pada platformnya dan mengaku bersalah atas tuduhan tersebut pada tahun 2022. Namun, pada awal tahun 2023, BitMEX digugat lagi oleh BMA LLC, yang mengklaim bahwa BitMEX telah menawarkan layanan secara ilegal kepada pengguna di AS melalui ABS Global, yang sepenuhnya dikendalikan dan dioperasikan oleh HDR, meskipun tidak terdaftar sebagai perusahaan pengiriman uang.
Sementara pengadilan mengakui pelanggaran ini selama persidangan, semua tuntutan lain terhadap bursa tersebut dibatalkan atas permintaan pemerintah AS. Dalam sebuah pernyataan kepada penggunanya setelah pengadilan mengeluarkan putusan, BitMEX menyatakan kekecewaannya atas hukuman finansial tambahan tersebut.
Namun, perusahaan tersebut mencatat bahwa denda tersebut jauh lebih rendah daripada yang dituntut Departemen Kehakiman selama tiga tahun terakhir.
Putusan tersebut menandai babak baru dalam tindakan keras regulasi terhadap platform mata uang kripto.
Putusan ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang perbankan AS, terutama yang menyangkut praktik anti pencucian uang. Kasus ini berfungsi sebagai pengingat bagi entitas kripto lainnya tentang risiko hukum dari ketidakpatuhan.