- OKX mengaku bersalah atas tuduhan DOJ karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
- Bursa harus membayar denda sebesar $84 juta dan kehilangan $421 juta yang diperoleh dari biaya pelanggan AS.
- Bursa menyetujui hukuman tersebut setelah penyelidikan Departemen Kehakiman.
Bursa kripto OKX akan kehilangan $421 juta yang diperoleh sebagai biaya dari pelanggan di Amerika Serikat, bursa tersebut mengumumkan pada 24 Februari.
Menurut OKX, afiliasinya Aux Cayes FinTech Co. Ltd., telah mencapai penyelesaian dengan Departemen Kehakiman AS setelah penyelidikan terhadap operasi perusahaan tersebut.
OKX mengaku bersalah atas tuduhan beroperasi sebagai bisnis pengiriman uang tanpa izin. Secara khusus, platform OKX mengakui bahwa kesenjangan kepatuhan lama mungkin telah menyebabkan sejumlah pelanggan AS berdagang di platform global bursa tersebut.
We cooperated with the US Dept of Justice in their thorough investigation of our business. We had a small percentage of customers who were able to use our international services due to historical compliance gaps. Today our compliance controls are among the leading in the… pic.twitter.com/sg1b2GC4wE
— OKX (@okx) February 24, 2025
Jadi, meskipun DOJ tidak menuduh adanya kerugian pelanggan dan tidak mengajukan tuntutan terhadap karyawan OKX, perusahaan tersebut setuju untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membayar denda dan kehilangan biaya yang diperoleh.
“Untuk menyelesaikan masalah tersebut, perusahaan setuju untuk membayar denda sebesar $84 juta, dan kehilangan biaya yang diperoleh dari pelanggan AS tersebut selama periode tersebut, yang jumlahnya sekitar $421 juta, yang sebagian besar berasal dari beberapa klien institusional,” tulis bursa tersebut dalam pembaruannya.
OKX bekerja sama dengan DOJ selama investigasi dan menyetujui resolusi tersebut.
“Resolusi ini menandai langkah penting dalam komitmen berkelanjutan perusahaan terhadap keunggulan kepatuhan, kolaborasi regulasi yang lebih mendalam, dan integritas di seluruh industri yang sejalan dengan evolusi sektor kripto. Penyelesaian ini mencerminkan pertumbuhan dan memposisikan OKX untuk terus bekerja sama dengan regulator dan mengembangkan solusi yang menguntungkan pelanggan kami dan pasar kripto secara luas,” demikian pernyataan bursa dalam posting blog tersebut.
Di tengah upayanya untuk meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan keamanan pengguna, OKX mengatakan bahwa mereka akan “bertanggung jawab penuh atas kekurangan di masa lalu.”
Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan platform yang aman, patuh, dan tepercaya bagi penggunanya, dengan upaya ini akan membantu mempromosikan adopsi kripto lebih lanjut.
Khususnya, penyelesaian OKX dengan DOJ terjadi saat lanskap regulasi kripto AS semakin pro-kripto.
Dalam beberapa hari terakhir, Komisi Sekuritas dan Bursa misalnya telah mengakhiri penyelidikannya terhadap Robinhood dan Opensea.
Bursa kripto Coinbase juga mengumumkan bahwa regulator telah setuju untuk membatalkan gugatannya terhadap perusahaan tersebut.