- Pemerintah federal Nigeria telah menggugat Binance sebesar $79,5 miliar.
- Pemerintah menuntut pajak tertunggak sebesar $2 miliar untuk tahun 2022-2023.
- Binance dituduh melakukan penggelapan pajak dan beroperasi tanpa lisensi.
Bahasa Indonesia: Dalam eskalasi konfrontasi hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya, pemerintah federal Nigeria telah meluncurkan gugatan baru terhadap raksasa mata uang kripto, Binance , menuntut denda yang mengejutkan sebesar $79,5 miliar.
Tindakan hukum ini muncul di tengah perselisihan yang sedang berlangsung yang telah melihat Binance terjerat dalam jaringan tantangan regulasi di dalam negeri.
Menurut sumber yang mengetahui perkembangan baru tersebut, inti dari gugatan yang diajukan oleh otoritas Nigeria tidak hanya mencakup denda $79,5 miliar tetapi juga permintaan pajak terutang sebesar $2,001 miliar untuk tahun 2022 dan 2023.
Federal Inland Revenue Service (FIRS) secara khusus mendesak catatan keuangan terperinci dari Binance untuk tahun-tahun ini, dengan menegaskan bahwa bursa tersebut telah beroperasi secara tidak sah, berkontribusi terhadap depresiasi naira, dan gagal mematuhi kewajiban pajak.
Kasus pemerintah Nigeria terhadap Binance memiliki banyak segi, menuduh bursa kripto tersebut melakukan banyak tuduhan penggelapan pajak dan beroperasi tanpa lisensi yang diperlukan selama lebih dari enam tahun.
Pemerintah juga memasukkan tuduhan pencucian uang meskipun kemudian mencabut tuduhan tersebut pada Oktober 2024.
Masalah Binance di Nigeria
Masalah hukum Binance semakin parah setelah penangkapan dua karyawan Binance, Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla, pada tahun 2024.
Sementara Gambaryan, mantan agen IRS, kemudian dibebaskan melalui intervensi AS dan telah mengajukan tuntutan hukum kemanusiaan terhadap Nigeria, Anjarwalla berhasil melarikan diri dari tahanan , dan lokasinya saat ini masih menjadi misteri.
Tuntutan keuangan dalam gugatan baru tersebut cukup besar, dengan denda dan bunga tambahan yang dihitung berdasarkan kebijakan pinjaman Bank Sentral Nigeria.
Pemerintah meminta denda tahunan sebesar 10% di samping tingkat bunga sebesar 26,75% atas pajak yang belum dibayar, yang menunjukkan beratnya tuntutan keuangan terhadap Binance.
Khususnya, gugatan baru tersebut menambah lapisan lain pada hubungan yang sudah rumit antara Binance dan otoritas Nigeria.
Tuduhan sebelumnya mencakup klaim bahwa Binance menawarkan $5 juta untuk menyelesaikan kasus Gambaryan dan menangani pelanggaran peraturan lainnya, meskipun rincian tentang hal ini masih sedikit dan Binance belum menanggapi permintaan komentar tentang perkembangan ini.
Hasil gugatan ini dapat memiliki implikasi signifikan tidak hanya bagi operasi Binance di Nigeria tetapi juga bagi pendekatan industri kripto yang lebih luas terhadap kepatuhan dan keterlibatan regulasi di ekonomi terbesar di Afrika.