- Binance dilaporkan sedang diselidiki atas kasus penipuan pajak dan pencucian uang di Prancis.
- Reuters melaporkan pada 28 Januari bahwa jaksa Prancis sedang menyelidiki Binance atas aktivitas antara tahun 2019 dan 2024.
Prancis telah meluncurkan penyelidikan yudisial atas tuduhan penipuan pajak, pencucian uang, dan aktivitas ilegal lainnya di Binance, Reuters melaporkan pada 28 Januari.
Laporan tersebut menyatakan bahwa penyidik dari Kantor Kejaksaan Umum Paris telah membuka penyelidikan atas aktivitas Binance antara tahun 2019 dan 2024.
Investigasi Prancis terhadap Binance
Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume, mencapai kesepakatan dengan otoritas AS pada November 2023.
Pada bulan Juni tahun yang sama, Prancis mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut sedang dalam penyelidikan awal atas pencucian uang. Binance dilaporkan telah diselidiki di Prancis setidaknya sejak 2022.
Dalam komentarnya tentang laporan penyelidikan Prancis terhadap penipuan pajak dan pencucian uang, seorang juru bicara Binance dilaporkan mengatakan kepada Protos:
“Binance sepenuhnya membantah tuduhan tersebut dan akan dengan tegas melawan tuduhan apa pun yang ditujukan kepadanya.”
Meskipun bursa tersebut mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman AS sebesar $4,3 miliar dan menyetujui keluarnya mantan CEO Changpeng Zhao , bursa tersebut masih dalam pertikaian hukum dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS.
Binance dan CZ-nya baru-baru ini kalah dalam banding yang berupaya untuk membatalkan gugatan class action yang menuduh bursa kripto tersebut melanggar undang-undang sekuritas AS. Banding perusahaan tersebut gagal di Mahkamah Agung AS.