- Bybit telah didenda $1,06 juta karena ketidakpatuhan terhadap PMLA
- India memblokir situs Bybit dan menghentikan operasi pertukaran di negara tersebut
- Bybit mencari lisensi VDASP di tengah kebingungan kepatuhan
Pengawas keuangan India telah mengenakan denda yang besar kepada Bybit, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, karena gagal mematuhi peraturan anti pencucian uang (AML) yang ketat di negara tersebut.
Menurut Kementerian Keuangan negara tersebut, denda tersebut berjumlah $1,06 juta (9,27 crore rupee). Meskipun langkah ini menggarisbawahi komitmen India untuk mengatur pasar mata uang kripto yang sedang berkembang pesat, namun hal ini membuat status kepatuhan Bybit tidak jelas.
Mengapa dendanya begitu besar?
Masalah Bybit bermula ketika ditemukan beroperasi tanpa mengamankan pendaftaran wajib berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Menurut Unit Intelijen Keuangan (FIU) India, Bybit diklasifikasikan sebagai ‘entitas pelapor’ karena layanannya di bidang aset digital. Pada Desember 2023, FIU mengidentifikasi beberapa bursa kripto yang tidak mematuhi undang-undang anti pencucian uang setempat , tetapi Bybit tidak termasuk dalam bursa yang terdaftar.
Namun, bursa tersebut terus memperluas operasinya di India tanpa pendaftaran yang diperlukan, yang mendorong FIU untuk mengambil tindakan.
Pihak berwenang India, melalui Kementerian Elektronika dan Teknologi Komunikasi (MEITY), memblokir situs web Bybit berdasarkan Undang-Undang Teknologi Informasi 2000, yang secara efektif menghentikan operasi Bybit di India.
Namun, penangguhan tersebut terjadi setelah Bybit telah mengumumkan penghentian sementara layanannya karena “perkembangan terkini dengan regulator India,” yang mengisyaratkan pengetahuan sebelumnya tentang pengawasan regulasi.
Bybit telah mengajukan lisensi VDASP di India
Di tengah tantangan ini, Bybit telah aktif berupaya memperbaiki statusnya di India. Bursa tersebut telah mengajukan permohonan lisensi Penyedia Layanan Aset Digital Virtual (VDASP), yang bertujuan untuk beroperasi secara legal di pasar kripto India.
Permohonan ini diselesaikan pada tanggal 26 Juni 2024, yang menunjukkan pendekatan proaktif untuk memenuhi persyaratan regulasi.
Vikas Gupta, manajer negara Bybit untuk India, menyatakan optimisme tentang perolehan lisensi operasi penuh dalam beberapa minggu mendatang, yang menunjukkan ekspektasi akan kelancaran regulasi di masa mendatang.
Awalnya, ada pengumuman dari Bybit yang menunjukkan keberhasilan pendaftaran dan penyelesaian denda, tetapi kemudian ditarik kembali, yang membuat publik dan pemangku kepentingan tidak jelas mengenai status kepatuhan Bybit di India.
Pendekatan India menunjukkan dorongan kuat untuk memastikan bahwa semua entitas keuangan, termasuk yang berurusan dengan mata uang kripto, mematuhi norma anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme secara ketat.
Bursa utama lainnya seperti Binance, KuCoin, dan OKX juga menghadapi tindakan regulasi serupa karena ketidakpatuhan terhadap PMLA dan undang-undang keuangan lainnya.