- Komisi Sekuritas dan Bursa mengajukan tuntutan terhadap Jonathan Adam dan Tanner Adam atas skema Ponzi senilai $60 juta.
- SEC menyatakan pihaknya menerima bantuan darurat untuk membekukan aset kedua bersaudara itu
Komisi Sekuritas dan Bursa AS mengumumkan telah mendakwa dua bersaudara atas skema Ponzi senilai $60 juta yang berdampak pada lebih dari 80 investor di AS.
Menurut siaran pers SEC pada 26 Agustus, Jonathan Adam dan Tanner Adam memikat investor dengan janji pengembalian investasi sebesar 13,5% setiap bulan. Baca selengkapnya: SEC mendakwa Abra karena menawarkan sekuritas kripto yang tidak terdaftar
Para terdakwa berbohong kepada investor
Kedua bersaudara itu juga berbohong kepada para investor dengan menyatakan bahwa Jonathan telah menciptakan “bot” kripto dan bot itu dapat mengidentifikasi peluang perdagangan arbitrase pada platform perdagangan kripto.
Selain itu, proyek duo itu akan menempatkan dana investor dalam kumpulan pinjaman dan bahwa “selama pasar global tidak mengalami kemerosotan, dana investor aman.” Kenyataannya, proyek itu hanyalah penipuan yang ditujukan kepada investor yang tidak menaruh curiga.
SEC juga menunjukkan bahwa Jonathan menyembunyikan hukuman sebelumnya atas penipuan sekuritas dari para investor. Jonathan dan Tanner menggunakan dana investor untuk membayar dugaan pengembalian bulanan dan menghabiskan jutaan dolar untuk usaha pribadi mereka. Ini termasuk uang muka dan cicilan kondominium senilai $30 juta di Miami dan $480.000 untuk mobil mewah.
Pada hari Senin, SEC mengumumkan telah memperoleh bantuan darurat yang memungkinkannya untuk membekukan aset kedua bersaudara itu. Keluhan regulator, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Georgia, juga mendakwa perusahaan-perusahaan saudara itu, GCZ Global dan Triten Financial Group, atas pelanggaran antipenipuan terhadap undang-undang sekuritas federal. Menurut SEC, kedua bersaudara itu tidak keberatan dengan pembekuan aset tersebut.
Sementara itu, lembaga tersebut berupaya untuk mengeluarkan perintah pengadilan permanen terhadap Jonathan dan Tanner, serta pengembalian semua keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dan hukuman perdata.