De eiser stelt dat HDR Global Trading betrokken is bij het witwassen van geld.
Op 16 mei 2020 is er een rechtszaak aangespannen tegen HDR Global Trading: het moederbedrijf van Bitmex.
Bitmex is een op de Seychellen gebaseerde uitwisseling voor digitale valutaderivaten die dagelijks miljarden dollars aan handelsvolume ziet.
Naast HDR werd de rechtszaak tevens aangespannen tegen ABS Global Trading plus de medeoprichters Samuel Reed, Arthur Hayes en Ben Delo. De beklaagden worden beschuldigd van illegale activiteiten, waaronder het witwassen van geld.
Er wordt geclaimd dat Bitmex opzettelijk is opgericht om deel te kunnen nemen aan illegale financiële activiteiten, zoals witwassen, afpersing en marktmanipulatie.
Eén bewering is dat Bitmex de prijs van Bitcoin kunstmatig heeft verhoogd. Het beschuldigde de uitwisseling van handel tegen klanten, dat het zijn toekomstige indices aan illiquide spotmarkt uitwisselingen koppelde en manipuleerde, plus vervolgens profiteerde door het regelen van technische glitches om zo te voorkomen dat klanten hun posities verlieten.
De 106 pagina’s tellende rechtszaak werd aangespannen door de eiser, BMA LLC, bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het Northern District of California. De eiser beweert dat Bitmex een geld verzendend bedrijf runt die zonder vergunning werkt en niet gereguleerd is.
HDR Global is opgericht en geregistreerd op de Seychellen, met vestigingen in Hong Kong, San Francisco en Singapore.
De rechtszaak beweert eveneens dat HDR via ABS in het geheim in de Verenigde Staten opereert, met het hoofdkantoor in Californië en een volledige dochteronderneming.
Een HDR woordvoerder deelde The Block mee dat het bedrijf klaar staat om de klacht te behandelen.
“We zijn op de hoogte van een klacht die door ‘BMA LLC’, voorheen bekend als ‘Bitcoin Manipulation Abatement, LLC’, is ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het noordelijke district van Californië”, las de verklaring.
“Nadat we een conceptversie van hun klacht hebben bekeken, die duidelijk herleid is uit informatie die via internet is verzameld, bevestigen we dat we ons krachtig tegen deze valse claim zullen verdedigen.”
Er is niet veel bekend over BMA LLC. Het bedrijf, voorheen bekend als Bitcoin Manipulation Abatement, wordt bestuurd door Pavel Pogodin. Het Puerto Ricaanse bedrijf heeft enkele weken geleden ook een rechtszaak aangespannen tegen Ripple.
In november 2019 beschuldigden BMA en Pogodin FTC van prijsmanipulatie, waarna de rechtbank iets meer dan een maand later de claim afwees.
Voordien startte BMA een procedure tegen Ripple Labs en Brad Garlinghouse wegens vermeende schending van de Amerikaanse effectenwetgeving bij de XRP tokenverkoop.